Làm rõ hành vi phạm tội của 2 sếp Công ty 1-5

Ngày 7/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan này đã kết luận điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND tối cao để làm rõ có hay không hành vi đồng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của 2 bị can: Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1-5 và Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan.
>> Thông tin mới về vụ lừa đảo bán đất dự án tại Công ty 1-5

Quá trình điều tra có căn cứ kết luận: Bị can Thoa đã cùng Lê Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5) đưa tiền chênh lệch giá từ việc bán cổ phần là giá trị đất tại dự án Nam Đàn Plaza thấp hơn giá thỏa thuận cho những đối tượng liên quan; nhưng việc đàm phán, ký kết và thanh toán đều do Lê Hòa Bình quyết định và chỉ đạo thực hiện.

Quá trình triển khai có sự chỉ đạo của bị can Lê Hòa Bình, bị can Thoa biết có "liên minh ma quỷ" trong việc hạ giá cổ phần thấp hơn giá thỏa thuận để lấy tiền chia nhau nhưng không tố giác với cơ quan chức năng. Vì vậy, không có cơ sở kết luận bị can Thoa đồng phạm với các bị can khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tuy nhiên, do có biết hành vi phạm tội của các bị can mà không tố giác, nên bị can Thoa phải chịu trách nhiệm về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Với bị can Hương, cơ quan điều tra xác định bị can này không liên quan đến việc đàm phán về giá chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty CP Xây dựng Minh Ngân và Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam . Song cũng giống như bị can Thoa, bị can Hương biết có tội phạm xảy ra mà không tố giác nên cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Hương về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh lời khai của các bị can trong việc thông qua bị can Hương chuyển khoản tiền chênh lệch từ việc gian dối mua bán cổ phần cho ông Trịnh Xuân T. và Đinh Mạnh Th., là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc của hai doanh nghiệp. Nhưng cả ông Trịnh Xuân T. và Đinh Mạnh Th. đều không biết, không tham gia, thỏa thuận gì về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam. Cả hai ông này cũng không hiểu vì sao các bị can lại có ý định chuyển tiền cho họ!?

Đối tượng Bình và Thoa.
Đối tượng Bình và Thoa.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Thoa và bị can Thái Kiều Hương về hành vi "Không tố giác tội phạm". Ngoài ra, bị can Thoa còn phải chịu trách nhiệm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng bị can Lê Hòa Bình và bị can Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1-5.

Trong vụ án này, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can, chủ yếu là những nhân vật chủ chốt của một số doanh nghiệp.

Như vậy, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không tố giác tội phạm xảy ra tại Công ty 1-5, Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, số tài sản bị chiếm đoạt là hơn 801 tỷ đồng; có 429 bị hại nộp tiền giao vốn cho Công ty 1-5.

Đến nay, Công ty 1-5 đã hoàn trả hơn 578 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó bị can Lê Hòa Bình là chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Kim Thoa chịu trách nhiệm hơn 653 tỷ đồng đã ký duyệt phiếu chi; Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1-5 đã không thông báo cho người dân biết Cienco 5 Land đã chấm dứt hợp đồng dự án đất Thanh Hà với Công ty 1-5 nên hàng trăm người dân đã tin tưởng ký hợp đồng giao vốn và nộp tiền cho Công ty 1-5 để mua nhà.

Theo đó ông Cường đã ký 7 hợp đồng giao vốn và thu hơn 12 tỷ đồng... ông Đào Duy Phong nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam chiếm hưởng 10 tỷ đồng; ông Đặng Sĩ Hùng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch (dưới quyền ông Phong) chiếm hưởng 20 tỷ đồng; ông Huỳnh Nguyễn Quốc Duy chiếm hưởng 11 tỷ đồng trong việc mua bán cổ phiếu

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Trong khi thị trường vẫn đang quan sát những biến số về lãi suất, các nhà đầu tư sành sỏi đã quyết đoán "chốt" hợp đồng tại Sao Mai Residence. Họ không chờ đợi sự ổn định giả tạo của dòng tiền mà chọn sở hữu ngay hôm nay để đón đầu chu kỳ tăng giá của một dự án đã chính thức "về đích" hạ tầng.

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Sau một ngày làm việc với cường độ cao tại nhà máy hoặc những giờ hội nghị kéo dài, điều khách hàng cần không phải là thêm một hoạt động sôi động, mà là một khoảng lặng đủ để tái tạo sự cân bằng.

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên sau nhiều năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tình trạng này sẽ được giải quyết khi Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) sở hữu vị trí vàng - nơi dòng cư dân đông đúc, hạ tầng đồng bộ và nhịp lưu thông liên tục hội tụ. Trong bất động sản, những vị trí như vậy không chỉ tạo nên giá trị mà còn trực tiếp mở ra khả năng khai thác dòng tiền. Khi mọi điều kiện vận hành sẵn sàng, tiềm năng thương mại không còn là kỳ vọng mà là điều có thể nhìn thấy ngay trước mắt.

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong chiến lược phát triển bất động sản của Tập đoàn T&T, có một đặc điểm khá nhất quán. Họ không vội vã “đánh sóng” theo chu kỳ thị trường mà lựa chọn cách đi dài hơi, tích lũy quỹ đất, hoàn thiện pháp lý, đầu tư thiết kế, rồi mới triển khai đồng loạt khi điều kiện chín muồi.

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Thanh tra TP Huế vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Sự chậm trễ kéo dài trong tổ chức thực hiện đã làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

Khi mô hình "Aerotropolis" (đô thị sân bay) đang trở thành xu hướng dẫn dắt dòng vốn toàn cầu, khu vực Lam Sơn – Sao Vàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư sành sỏi. Nằm tại "trái tim" giao thương huyết mạch, Khu đô thị Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng (Sao Mai Residence) không chỉ mang đến một không gian sống kiểu mẫu cho các gia đình mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững, đón đầu chu kỳ cất cánh của hạ tầng hàng không xứ Thanh.

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An, gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Hàng nghìn runner, du khách và nhà đầu tư vẫn đang đổ về Vinhomes Green Paradise trước giờ khai cuộc VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy tại vùng biển phía Nam TP Hồ Chí Minh. Sự kiện không chỉ mang tới “đại tiệc thể thao” đa trải nghiệm mà còn là phép thử thực tế cho tốc độ hoàn thiện hạ tầng và năng lực vận hành của siêu đô thị biển, củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.