Làm giấy tờ giả, đưa người trốn đi nước ngoài

Vụ án mở ra từ việc Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận 4 công dân bị phía Hàn Quốc trục xuất về nước... Từ đây, với trách nhiệm trong công việc, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương (PA92) đã bóc gỡ thành công một đường dây tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý hành chính Nhà nước, Nguyễn Thị Ngọc Hà (27 tuổi, trú tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), kẻ cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây đã cấu kết với các đối tượng khác, sử dụng tên giả để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh. Đến ngày 24/1, Phòng PA92 đã chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh, truy tố 4 đối tượng.

Trong đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép này có đối tượng vừa là bị hại, đồng thời cũng là "nạn nhân" trong vụ án. Đó là Nguyễn Thị Bích (43 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương). Khoảng đầu năm 2010, trong khi đang tìm đường sang Hàn Quốc thì Bích gặp Hà, một người quen  trước đây tại Hàn Quốc... hai bên thoả thuận Hà lo cho Bích sang Hàn Quốc với hộ chiếu mang tên giả, dưới hình thức đi du lịch, thăm thân, toàn bộ chi phí 9 nghìn USD.

Theo sự hướng dẫn của Hà, Bích đã lấy tên là Hà Thị Phương. Cùng đi với Hà trong chuyến đi này còn có Nguyễn Văn Sáng, trú tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), lấy tên giả là Nguyễn Văn Hải và Đoàn Văn Mạnh, trú tại huyện Từ Kỳ, tỉnh Hải Dương, lấy tên là Lê Quang Đông... Những người này đã bay sang Hàn Quốc với tên giả nhưng bị phía Hàn Quốc phát hiện, trục xuất trở về nước.

Hai đối tượng trong vụ án.
Hai đối tượng trong vụ án.

Đại úy Bùi Đức Hòa, cán bộ thụ lý điều tra vụ án kể lại: Việc đấu tranh, mở rộng vụ án gặp rất nhiều khó khăn bởi sự bất hợp tác của các "nạn nhân". Song các trinh sát Phòng PA 92, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ được vai trò của Bích trong đường dây, lần lượt bắt giữ Nguyễn Văn Tiệp (29 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Hà (27 tuổi) và Phạm Đình Kiên (33 tuổi) cùng trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Thông qua các mối quan hệ, Tiệp biết Hà nên đã đặt vấn đề với Hà, nhờ đưa Sáng sang Hàn Quốc. Hà và Tiệp thống nhất với nhau, để Sáng sử dụng tên giả. Nói về phần của Bích, sau đó Bích lại môi giới cho Đoàn Văn Mạnh, trú tại huyện Từ Kỳ (Hải Dương) làm thủ tục xuất cảnh đến Hàn Quốc, để tự kiếm việc làm với hộ chiếu mang tên giả, dưới hình thức đi du lịch thăm thân cùng với Bích, mức chi phí trọn gói là 11 nghìn USD, đặc cọc 2.000 USD. Hà đặt vấn đề với Kiên, làm hồ sơ xin cấp CMND, hộ chiếu mang tên giả Nguyễn Văn Hải, Lê Quang Đông và Hà Thị Phương để sang Hàn Quốc, với mức chi phí là 15 triệu đồng/1 trường hợp.

Theo lời khai của Kiên thì để làm được CMND cho Sáng, Kiên đã yêu cầu Sáng mang CMND đến thị trấn Nam Sách gặp Kiên. Sau khi kiểm tra các thông tin, Kiên dán ánh của Sáng, tự viết tên Nguyễn Văn Hải và các thông tin giả khác trên tờ đơn rồi đề nghị ông Việt ký xác nhận vào đơn cấp CMND. Với đầy đủ các thủ tục trên, Sáng đã được cấp CMND mang tên Nguyễn Văn Hải. Với các trường hợp khác, Kiên cũng làm với thủ đoạn tương tự…

Về việc xin cấp visa, Hà đứng ra đảm nhiệm. Sau khi có hộ chiếu của Sáng, Hà thông qua một người nam giới (Hiện chưa xác định được tên, tuổi) đưa hồ sơ và đã làm chót lọt cho Sáng. Trường hợp của Mạnh và Bích, sau khi có được hộ chiếu mang tên Lê Quang Đông và Hà Thị Phương, Hà thông qua người môi giới làm visa với lý do giả mạo là vợ chồng sang Hàn Quốc thăm con. Cả 3 người này đã sang được Hàn Quốc nhưng bị phía Hàn Quốc phát hiện hộ chiều, visa có nội dung giả mạo nên trục xuất về nước

Xuân Mai

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.