Thời gian đầu, các đối tượng sử dụng giấy CMND thật để làm thủ tục mở tài khoản ATM tại các ngân hàng. Nhưng sau đó, thấy việc làm này quá mạo hiểm nên chúng đã thay đổi chiêu thức bằng cách làm giấy CMND giả để mở tài khoản ATM. Với thủ đoạn này, có rất nhiều ngân hàng đã bị các đối tượng này qua mặt và mới đây, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây làm giả CMND gồm 10 dối tượng tham gia.
Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Lee Jung-Teng, Dương Ngọc Minh, Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán, Trần Vĩ Minh, Thái Nghiệp Thành, Phan Nguyễn Huy Vũ, Trần Nguyễn Minh Khoa và Nguyễn Nhựt Minh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng đối tượng Dương Ngọc Bình, do đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Lee Jung – Teng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) khai nhận, cuối năm 2013, được Huang Jin – Cheng kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế kêu gọi Teng tham gia tổ chức lừa đảo này và phân công Teng đến Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để mua và cung cấp cho Huang Jin – Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo người Việt Nam. Cheng trả lương cho Teng 3.000USD (tương đương 64 triệu đồng).
Một đối tượng thực nghiệm việc làm CMND giả tại cơ quan điều tra.
Thực hiện chỉ đạo của Huang Jin Cheng, ngày 9/2/2014, Teng đến TP Hồ Chí Minh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây Teng móc nối với một số đối tượng người Việt gốc Hoa tên Trần Vĩ Minh, Dương Ngọc Bình, Thái Nghiệp Thành và trao đổi về việc cần tìm người làm giấy CMND giả để đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Theo đó nhiệm vụ của Dương Ngọc Bình là tìm hình ảnh của những người cần làm thẻ ATM; Trần Vĩ Minh thì có nhiệm vụ tìm thuê người làm giả giấy CMND. Thực hiện thỏa thuận, Bình đã tìm được và cung cấp cho Teng một số ảnh của Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán. Còn Minh thì thuê được Trần Nguyễn Minh Khoa (làm ở tiệm chụp hình) thực hiện tất cả các công đoạn làm CMND giả.
Các đối tượng khai nhận, do làm nghề in, rửa ảnh, nên Trần Nguyễn Minh Khoa có sẵn các thiết bị như: máy in màu, máy ép nhựa, máy vi tính, máy scan. Khoa đã làm giả được khoảng 20 giấy CMND mang tên nhiều người khác nhau thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Điều lạ là, tất cả các giấy CMND giả mạo nói trên được các đối tượng mang đến các ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản ATM nhưng không hề bị nhân viên ngân hàng phát hiện.
Trong số các CMND làm giả, có 3 CMND mang tên Trần Văn Trung, Trần Thái Ngọc, Châu Văn Ngọt nhưng được gắn ảnh của Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán và các đối tượng này mang đến các ngân hàng: Phương Đông, Đông Á, BIDV và HD Bank mở 7 thẻ ATM bán lại cho Teng với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Khi triệt phá đường dây làm giấy CMND giả này, Cơ quan CSĐT đã thu giữ khoảng 230 thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau, 180 giấy CMND giả, và nhiều hình ảnh, máy móc để thực hiện việc làm giấy giả CMND phục vụ cho việc lừa đảo.
Trước tình trạng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng diễn ra liên tục trong thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo trong đó đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn nắm kỹ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hoạt động của các tổ chức lừa đảo để sớm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời
