Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” gồm: Đặng Đình Tuấn (SN 1990, ở tại xã Vĩnh Thanh); Nguyễn Trọng Long (SN 1991, ở tại phường Phú Thượng, Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản” bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 28 tháng tù; Lê Xuân Thịnh (SN 1980, ở tại Thanh Hóa); Lê Bá Dương (SN 1989, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội); Phạm Thành Nam (SN 1993, ở tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Anh Điệp (SN 1990, ở tại xã Bình Minh, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (SN 1995, ở tại xã Vĩnh Thanh) và Trần Thanh Sang (SN 1991, ở tại xã Hoài Đức, Hà Nội).
5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn bán hàng giả” gồm: Trần Văn Sang (SN 1986, ở tại phường Xuân La); Nguyễn Thị Thanh Mỹ (SN 1997, ở tại phường Phú Thượng); Lê Bá Dương (SN 1989, ở tại phường Đông Ngạc); Đặng Đình Tú (SN 1992, ở tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hiếu (SN 1992, ở tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Nguyễn Viết Trung (SN 1988, ở tại tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả”.
2 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm: Nguyễn Tố Uyên (SN 1993, ở tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) và Trần Văn Quý (SN 1994, ở tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Từ dấu hiệu nghi vấn
Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là keo cấy thép nhãn hiệu Ramset Epcon G5 Pro. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội triển khai xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3/2024, Quân bàn với Sang làm giả keo cấy thép phục vụ xây dựng nhãn hiệu Ramset Epcon G5 Pro; Quân hứa trả công cho Sang mỗi tháng 20 triệu đồng. Vì hám lời, Sang đồng ý và được Quân hướng dẫn quy trình sản xuất keo giả cấy thép Ramset Epcon G5 Pro… Để qua mặt cơ quan chức năng, Quân thuê nhiều địa điểm làm dây chuyền sản xuất keo Ramset Epcon G5 Pro giả.
Trong đó có địa điểm tại đê Vĩnh Ngọc, phường Vĩnh Thanh. Cụ thể, tại đây, Quân chỉ đạo Sang bơm keo, đóng ống và cho vào thùng carton. Sau đó, Quân chỉ đạo Sang chở các thùng đựng ống keo đến phòng trọ xóm 9, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh để dán tem nhãn Ramset Epcon G5 Pro và đóng nắp hoàn chỉnh sản phẩm…
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Quân, Sang còn có nhiệm vụ giao hàng, thu tiền của khách. Trung bình một ngày, Sang làm được khoảng 100 sản phẩm thành phẩm; giá bán 1 sản phẩm thành phẩm từ 150 đến 220 nghìn đồng.
Trong số khách hàng của Quân có em họ là Tuấn. Từ năm 2024, Tuấn biết Quân chuyên làm keo cấy thép nhãn hiệu Ramset Epcon G5 Pro giả của Công ty TNHH thương mại MFC Việt Nam…Do thấy keo giả của Quân bán với giá rẻ nên Tuấn đã liên hệ mua keo cấy thép nhãn hiệu Ramset Epcon G5 Pro giả và bán lại cho các đại lý, cửa hàng để hưởng chênh lệch. Theo đó, Tuấn mua của Quân với giá là 120 – 150 triệu đồng/ 1 hộp keo đơn (loại tròn); sau đó, bán lại cho các đại lý với giá 180 nghìn đồng/1 hộp keo đơn.
Khi khách có nhu cầu mua hàng thì Tuấn báo số lượng cho Quân. Quân giao Sang giao hàng giả cho Tuấn. Về phần Tuấn, sau khi nhận hàng, đối tượng giao cho Thịnh đưa đến các đại lý. Mỗi tháng, Tuấn mua của Quân khoảng 4 thùng, tương đương 60 lọ keo Ramset/tháng. Ngoài mua keo giả từ Quân, Tuấn còn cùng Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Thị Thanh Mỹ sản xuất keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro giả.
Hợp tác sản xuất keo giả
Khoảng đầu năm 2024, vợ chồng Long và Nguyễn Thị Thanh Mỹ (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) bàn nhau sản xuất, làm giả keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro để bán ra thị trường. Sau khi bàn bạc, Long đã liên hệ tìm mua nguyên liệu, vỏ lọ keo, in tem nhãn mác sản phẩm Ramset Epcon G5 Pro và thuê người để thực hiện việc làm giả keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro.
Đến tháng 12/2024, Long thuê kho tại địa chỉ 275 Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Do biết Tuấn đang bán keo giả nên Long rủ Tuấn tổ chức sản xuất keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro giả. Theo thoả thuận giữa hai bên, Tuấn chịu trách nhiệm mua vỏ ống keo; Long có nhiệm vụ mua nguyên liệu keo, in nhãn mác và thùng cacton.
Quá trình hoạt động sản xuất, buôn bán keo giả, Long thuê Thịnh dán tem nhãn hàng sản phẩm Ramset Epcon G5 Pro và trả công 5 nghìn đồng/lọ keo. Ngoài ra, Thịnh có nhiệm vụ đi giao hàng và được Long trả công theo chuyến; Trung có nhiệm vụ chiết rót dung dịch keo vào chai nhựa và được trả công là 5 nghìn đồng/lọ keo.
Để phục vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và tránh bị phát hiện, khoảng tháng 12/2024, Long thuê 2 kho tại địa chỉ 275 Nguyễn Hoàng Tôn, ngõ 46 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội làm nơi cất giữ công cụ, phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu và số 110 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, TP Hà Nội làm nơi chứa các lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả đã thành phẩm.
Thông qua Facebook, Long, Tuấn tìm kiếm nguồn khách hàng mua keo giả và rao bán với giá từ 200 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/lọ keo.Khi có khách mua, nếu khách đến trực tiếp thì Mỹ sẽ trực tiếp giao hàng. Nếu khách mua ở xa hoặc đại lý thì Long, Tuấn thuê Thịnh đưa hàng, tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Long.
Không dừng lại ở đó, để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vợ chồng Long và Mỹ còn thành lập Công ty TNHH xây dựng và phát triển Anh Duy, do Long đứng tên đại diện theo pháp luật. Khi khách mua có yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, Mỹ lập phiếu xuất kho rồi chuyển cho kế toán tên Nguyên (có zalo là “Thảo Nguyên”- do Nguyễn Trọng Long thuê) để xuất hoá đơn cho khách hàng.
Đối với hành vi phạm tội của Phạm Thành Nam; Nguyễn Anh Điệp, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, khoảng năm 2024, do làm trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng nên Nam biết về nhu cầu của khách hàng đối với mặt hàng keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro… Qua tìm hiểu trên mạng facebook, Nam liên hệ với Điệp để mua các ống chứa keo (chưa dán tem mác) hình dạng ống keo cấy thép Ramset Epcon G5 Pro chưa thành phẩm giả với giá 180 đến 200 nghìn đồng/lọ. Qua mạng internet, Nam đặt mua nắp, hộp, bao bì nhãn hiệu Ramset Epcon G5 Pro từ một người tên Trung…
Sau đó, để hoàn thiện lọ keo giả hãng Ramset, Nam đã liên hệ, gửi mẫu tem nhãn mác Ramset Epcon G5 Pro (tem to và tem nhỏ) cho Uyên và Quý in theo mẫu. In xong, 2 đối tượng sẽ chuyển cho Nam dán vào lọ keo đã mua của Điệp để hoàn thiện một lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả để bán ra thị trường.
Đối tượng Nam tự tìm kiếm khách hàng và bán ra thị trường với giá từ 200 đến 220 nghìn đồng/1 lọ keo. Nam cất giữ keo giả tại chỗ ở, địa chỉ số 3, ngõ 95/65A/2 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội. Ngày 14/7/2025, khi Nam đang chở 50 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả để giao cho khách mua thì bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ số keo giả trên.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định Tuấn đã sản xuất, buôn bán 546 lọ Ramset Epcon G5 Pro giả và 5 lọ Ramset Epcon G5 650ml (keo đôi) giả, tương đương giá trị hàng thật là 330 triệu đồng; Long sản xuất, buôn bán 233 lọ Ramset Epcon G5 Pro giả và 154 lọ Ramset Epcon G5 650ml (keo đôi) giả tương đương giá trị hàng thật hơn 229 triệu đồng.
Mỹ buôn bán 233 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả, tương đương giá trị hàng thật hơn 139 triệu đồng; Trung sản xuất 200 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả tương đương giá trị hàng thật là 120 triệu đồng; Tú buôn bán 61 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả tương đương giá trị hàng thật hơn 36 triệu đồng
Dương buôn bán 210 lọ Ramset Epcon G5 giả, tương đương với giá trị hàng thật là 121 triệu đồng; Thịnh cùng với Long, Tuấn sản xuất, buôn bán keo giả và vận chuyển keo giả đi giao hàng cho Dương tổng cộng gồm 357 lọ Ramset Epcon G5 Pro giả và 120 lọ Ramset Epcon G5 650ml (keo đôi) giả, tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 283 triệu đồng. Đối tượng Nam sản xuất, buôn bán 170 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả, tương đương giá trị hàng thật hơn 100 triệu đồng; Nguyễn Anh Điệp sản xuất, buôn bán 170 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả, tương đương giá trị hàng thật hơn 102 triệu đồng; Sang mua của Tuấn 320 lọ keo Ramset Epcon G5 Pro giả, tương đương giá trị hàng thật hơn 192 triệu đồng để bán ra thị trường.
Quân sản xuất, buôn bán 167 lọ Ramset Epcon G5 Pro giả; 82 lọ Ramset Epcon G5 650ml (keo đôi) giả, tương đương giá trị hàng thật là 147 triệu đồng. Uyên cùng Quý làm tem giả và bán cho Nam, gồm 5000 tem nhãn Ramset Epcon G5 Pro, 500 tem chống hàng giả (tem xác thực chính hãng), 2.000 tem mã QR, 3000 tem sản phẩm nhập khẩu, 500 tem kiểm định giả.
