Bàng hoàng và sửng sốt là tâm trạng chung của nhiều người bị hại khi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ( PC 16) tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Anh, 32 tuổi, trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Bởi trước đó, nhiều người trong số họ luôn chắc mẩm rằng đã cầm trong tay những chiếc xe ôtô tiền tỷ, người khác thì lại yên tâm vì đang "sở hữu" những bộ giấy tờ xe có giá trị... Nào ngờ, tất cả họ đều trở thành nạn nhân của Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thế giới mới.
Một trong số đó là chị Phạm Thị Hà, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Chị nhận cầm cố của anh Bùi Văn Đức và anh Trần Việt Hanh, đều trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) 3 xe ôtô nhãn hiệu Honda Accord, 1 xe nhãn hiệu Hyundai Getz, 1 xe nhãn hiệu Hyundai I 30 (xe chưa đăng ký). Mỗi xe đến cầm cố đều có một bộ hồ sơ gồm 1 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật xe, một hóa đơn giá trị gia tăng...
Chị Hà đã cho anh Đức và Hanh thế chấp, vay 4,6 tỷ đồng. Một rồi hai ngày qua đi, chị Hà bắt đầu thấy lo lắng vì không thấy chủ nhân của những chiếc xe trên đến chuộc lại.
Nghi vấn toàn bộ giấy tờ trên là giả đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an. Phòng PC 16 đã vào cuộc, từ đây toàn bộ sự việc đã được phơi bầy. Anh Đức và Hanh cũng chỉ là nạn nhân trong vụ lừa đảo... Trước đó, họ đã nhận cầm cố của Nguyễn Quốc Anh 7 xe ôtô cùng 7 giấy tờ xe.
2 đối tượng vụ án.
Đồng chí Hoàng Hà, cán bộ thụ lý điều tra vụ án cho biết: Qua xác minh, Phòng PC 16 xác định, xe ôtô nhãn hiệu Toyota RAV 4, nhập khẩu mới 100% mua của Công ty TNHH Sinh Tài. Quốc Anh mới trả được một phần tiền, nên Công ty này chưa giao giấy tờ xe. Thế nhưng, sau khi có xe, Quốc Anh đã mang đặt cho Đức vay... 3 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Honda Accord, Quốc Anh mua của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Xuân Thành (chi nhánh tại Hà Nội) với giá là 2,9 tỷ đồng. Quốc Anh mới trả được 1,3 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 1,6 tỷ đồng. Nhưng sau khi có chiếc xe trên, anh ta đã mang cầm cố cho Anh Đức để vay 2,3 tỷ đồng.
Hai chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Getz, Quốc Anh mua của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hà Vy nhưng mới chỉ trả được một phần tiền nên chưa nhận được giấy tờ xe. Thế nhưng, Quốc Anh vẫn mang đi cầm cố, vay tiền. Trong vụ án này, các doanh nghiệp ký hợp đồng bán xe ôtô cho Quốc Anh cũng trở thành nạn nhân của anh ta.
Kết quả giám định Phòng PC 21, Công an TP Hà Nội kết luận 7 tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu, 7 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Quốc Anh đem cầm đồ ở cửa hàng của anh Đức đều là giấy tờ giả, được tạo ra bằng phương pháp in, phun màu. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC 16 đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố Quốc Anh về hành vi trên. Trong thời gian này, Quốc Anh bỏ trốn.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng PC 16 CATP Hà Nội đã làm rõ thêm hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Thúy Hằng, vợ Quốc Anh, đồng thời ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hằng đã đem chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mercedes, BKS 30 N-0088 ký hợp đồng tín dụng vay một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội 600 triệu đồng. Tài sản thế chấp là chiếc ôtô trên, song Ngân hàng này chỉ giữ chiếc đăng ký xe ôtô. Lợi dụng điều này, vợ chồng Hằng và Quốc Anh đã mang xe ôtô đến cửa hàng cầm đồ ở phố Đặng Dung đặt xe vay hơn 800 triệu đồng... sau đó thì bỏ trốn.
Vợ chồng Trịnh Thị Thúy Hằng và Nguyễn Quốc Anh hãy đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hoặc ai biết Hằng và Quốc Anh đang lẩn trốn ở đâu hãy liên hệ theo số điện thoại 043.9396380 hoặc 0904002369 gặp đồng chí Hà
