Làm giả giấy tờ để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy

Ngày 12/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã bắt 3 đối tượng về hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng sự sơ hở trong thủ tục bán hàng trả góp, nhóm đối tượng lừa đảo đến hàng loạt siêu thị điện máy để tìm cách làm giả giấy tờ, cung cấp thông tin sai để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.

Theo Công an quận Hà Đông, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thủ đoạn mới của một số đối tượng lừa đảo là làm giả giấy tờ tùy thân để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy lớn. Khi các công ty tài chính không thấy khách hàng ký hợp đồng tín dụng thanh toán khoản nợ như cam kết thì mới xác minh và biết rằng, hồ sơ bị làm giả.

Phương án đấu tranh với ổ nhóm này được Công an quận Hà Đông thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các siêu thị điện máy và các trung tâm mua sắm lớn. Sau nhiều ngày bám sát di, biến động của ổ nhóm nghi vấn, ngày 27/10, lực lượng Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng bảo vệ của siêu thị Media Mart Hà Đông phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua hàng trả góp.

Các đối tượng khai tên là Lê Thị Ngọc Quỳnh và Trương Văn Thạo. Lực lượng Công an đã thu giữ của 2 đối tượng nhiều điện thoại, sim số khác nhau, các hóa đơn mua bán hàng và chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của nhiều người.

Mở rộng điều tra, Quỳnh và Thạo khai nhận, sau khi tìm hiểu, biết thủ tục mua hàng trả góp đơn giản, Quỳnh đã rủ Thao đến siêu thị này để thực hiện hành vi làm giả hồ sơ ký hợp đồng tín dụng cho vay tiền để mua điện thoại iPhone 5 trả góp. Trong lúc giao dịch, Thạo đã sử dụng các giấy tờ tùy thân mang tên người khác nhưng được dán ảnh của Thạo để phục vụ mục đích lừa đảo.

Khi đối tượng này cung cấp 3 số điện thoại của người thân để nếu phía công ty tài chính xác minh thì trong kịch bản này, đối tượng Quỳnh sẽ là người trả lời để thống nhất, trùng khớp thông tin như Thạo khai. Theo khai nhận của Quỳnh và Thạo, từ tháng 8 đến nay, bọn chúng đã lừa đảo mua trả góp hơn 10 chiếc điện thoại di động đắt tiền, máy tính bảng tại nhiều siêu thị điện máy ở Hà Nội và Thái Bình. Số hàng này được các đối tượng đem bán cho một người tên Tùng.

Làm giả giấy tờ để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy ảnh 1
Ba đối tượng bị bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, Tùng chính là đối tượng chuyên cung cấp tiền mua hàng và các giấy tờ tùy thân cho Quỳnh và Thạo. Có ít nhất 7 bộ chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe được Tùng đưa cho các đối tượng trực tiếp lừa đảo. Theo tài liệu thu thập được, Công an xác định, mỗi lần Quỳnh và Thạo gây án, Tùng thường có mặt tại các siêu thị điện máy để cảnh giới. Nếu thấy không vấn đề gì nghi vấn, Tùng sẽ đưa tiền cho Quỳnh, sau đó nhận hàng về bán kiếm lời…

Ngày 30/10, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng, khi đối tượng lẩn trốn tại nhà người quen ở Từ Liêm, Hà Nội. Đến chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, trú tại ở phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Lê Thị Ngọc Quỳnh, 19 tuổi, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Trương Văn Thạo, 24 tuổi, trú tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, theo lời khai ban đầu, còn nhiều bị hại bị ổ nhóm này lừa đảo ở Thái Bình và Hà Nội. Công an quận Hà Đông đề nghị các siêu thị, doanh nghiệp hoặc ai là bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tùng và đồng bọn gây ra, liên hệ theo số điện thoại 0982.920.969 để phối hợp giải quyết

Hiếu Quỳnh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.