Hoàng đã làm giả phiếu lĩnh tiền, con dấu, chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng công ty nơi Hoàng đang công tác, thực hiện rút số tiền 340 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương chi nhánh Khánh Hòa. Tuy nhiên, hành vi của Hoàng sớm bị phát giác, Hoàng bỏ trốn nhưng không kịp…
Có mưu đồ từ trước, vào giữa tháng 11/2011, khi Hoàng lên Phòng Hành chính công ty để ký giấy tờ, lợi dụng lúc các nhân viên phòng này chuẩn bị nghỉ, Hoàng lén lấy con dấu công ty (Thịnh Phát) đóng khống vào 1 tờ "phiếu lĩnh tiền mặt" của Ngân hàng Công thương mà Hoàng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, về nhà, Hoàng tiếp tục ký giả chữ ký của Giám đốc công ty là ông Nguyễn Thành Phát và chữ ký của kế toán trưởng. Hoàng còn đặt làm giả con dấu tên ông giám đốc để đóng vào.
Tiếp đến, Hoàng chuẩn bị cho mình một CMND giả mang tên Nguyễn Xuân, 49 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Hoàng thay thế ảnh thật trong CMND bằng ảnh của Hoàng. Sau khi phần thủ tục giấy tờ chuẩn bị xong, cuối ngày 21/12, Hoàng gọi cho Phòng Giao dịch Vĩnh Hải của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa hỏi số dư tài khoản và được cho biết số tiền là 342 triệu đồng, Hoàng quyết định ra tay thực hiện phi vụ…
7h30' sáng 22/12, Hoàng đem tờ phiếu lĩnh tiền giả với đầy đủ chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, con dấu công ty, tên người lĩnh là Nguyễn Xuân, đã được Hoàng điền vào số tiền 340 triệu đồng, cùng với CMND giả mang tên Nguyễn Xuân, đến Phòng Giao dịch Vĩnh Hải, Ngân hàng Công thương Khánh Hòa tại 36 đường 2-4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang thực hiện giao dịch. Tại quầy thủ quỹ, khi thủ quỹ đang đếm tiền, còn Hoàng đang chờ nhận tiền thì hành tung của Hoàng mới bị bại lộ.
Do khách hàng (Công ty Thịnh Phát) có sử dụng dịch vụ "Thông báo biến động số dư" của Ngân hàng Công thương, nên khi các giao dịch được thực hiện trên máy, lập tức máy điện thoại của giám đốc, chủ tài khoản hiện tin nhắn biến động số dư do rút số tiền 340 triệu đồng. Ngay lập tức ông Nguyễn Thành Phát, Giám đốc công ty liên hệ với ngân hàng qua "số điện thoại nóng" để thông tin về việc không có giao dịch rút tiền trên. Ngân hàng đã kịp thời đình chỉ giao dịch rút tiền.
Nói tiếp về việc tên Hoàng, trong khi đang chờ nhân viên ngân hàng đếm tiền và giao tiền, y phát hiện thấy dấu hiệu bị lộ từ nhân viên giao dịch quầy số 3, lúc này đang cùng các nhân viên khác đổ xô tới quầy kiểm tra các thủ tục giao dịch của Hoàng. Hoàng liền trốn khỏi ngân hàng, bỏ lại số tiền chưa kịp lĩnh cùng bộ hồ sơ giả.
Lúc 14h cùng ngày, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Hoàng tại nhà riêng. Ngoài những chứng cứ hồ sơ, tài liệu do Hoàng làm giả đã thu được từ ngân hàng, tại nhà Hoàng, Công an cũng thu được con dấu giả (dấu tên ông Giám đốc Công ty Thịnh Phát) do Hoàng đặt làm từ cơ sở khắc dấu Sao Mai.
Tại cơ quan Công an, Hoàng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hoàng cũng khai báo, do đang nợ một khoản tiền lớn gần 400 triệu đồng nên Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo và đã thực hiện
