Theo các điều tra viên, qua công tác giải quyết các thủ tục đăng ký xe môtô theo Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an, Công an quận Đống Đa phát hiện nhiều xe môtô đến làm thủ tục có BKS và đăng ký xe là giả. Vì thế, ngày 12/7, Công an quận Đống Đa đã lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm làm giấy tờ giả.
Trong khi cơ quan Công an đang tiến hành điều tra thì đối tượng Phạm Thị Hương, 32 tuổi, trú tại Nam Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã đến cơ quan Công an xin tự thú về việc là một trong những mắt xích của đường dây này. Theo lời Hương khai, từ 15/7, Hương đã mua của đối tượng Lê Kim Hoa, 54 tuổi, trú tại Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) 19 đăng ký xe môtô giả để đi vay tiền ở 13 nơi khác nhau. Với mỗi trường hợp vay, cầm đồ được từ 20 đến 30 triệu đồng. Lý do tự thú của Hương là bởi chị ta biết lực lượng Công an đang điều tra, trước sau cũng bị lộ tẩy và hiện Hương đang bị một số chủ nợ "săn tìm", đòi nợ.
Từ lời khai của Hương, củng cố chứng cứ, khoảng 15h30 ngày 16/7, tại một quán nước ở phố Thọ Lão (Đồng Nhân, Hai Bà Trưng), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoa cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Thục Anh, 40 tuổi, trú tại phường Đông Mác (Hai Bà Trưng) và Lê Hoàng Thắng, 39 tuổi, trú tại phường Láng Hạ (Đống Đa).
Trong đó, Hoa là trung gian cung cấp đăng ký xe môtô giả cho Hương, Thục Anh và Thắng. Mỗi chiếc đăng ký xe môtô giả, Hoa bán cho Hương, Thắng, Thục Anh với giá 3 triệu đồng để các đối tượng này đi cầm cố vay tiền. Để có những chiếc đăng ký giả này, Hoa đặt làm ở chỗ Thúy tại cửa hàng ở Chợ Trời, trước cửa số nhà 11 Chùa Vua với giá 2,8 triệu đồng. Nếu trường hợp phải làm thêm BKS giả thì gặp trực tiếp Thúy để lấy với giá 1 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ được 12 đăng ký xe môtô giả.
Mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã bắt tiếp 2 đối tượng là Ngô Thị Bích Ngọc, 42 tuổi, trú tại Đội Cấn (Ba Đình) và Cao Thị Lan, 37 tuổi, trú tại phường Nam Đồng (Đống Đa). Đây cũng là 2 đối tượng có hành vi giống như các đối tượng Hương, Thục Anh và Thắng, mua đăng ký xe môtô giả để đi cầm cố, vay tiền. Cơ quan Công an đã thu giữ thêm được 13 đăng ký xe môtô giả.
Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam với 6 đối tượng trên về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Riêng đối tượng Thúy đang bỏ trốn, cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã. Đồng thời, cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm về hành vi lừa đảo của các đối tượng trên trong việc sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tính tổng cộng, các đối tượng trên đã sử dụng các đăng ký môtô giả trên cầm cố, vay số tiền khoảng 600 triệu đồng
