Quá trình kiểm tra phát hiện 53 thẻ CCCD của nhiều người khác nhau và có dấu hiệu được làm giả mạo.
Qua khai thác xác định 2 đối tượng tên là: Hoàng Trung Thanh (SN 2000; trú tại Nà Đúc, Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn) và Nguyễn Văn Đình (SN 2000; trú tại: Đồng Sài, Phù Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh) là nhân viên của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Work chi nhánh Ninh Bình (địa chỉ: Phù Long, Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình).
Căn cứ các đồ vật, tài liệu thu giữ được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thuỷ đã khám xét trụ sở Công ty Việt Work và thu giữ được nhiều thiết bị, máy móc các đối tượng sử dụng để làm giả CCCD.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1989, trú tại: Long Vân, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty Việt Work.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận làm giả CCCD cho người dự tuyển lao động chưa đủ tuổi (dưới 18 tuổi) để giới thiệu vào làm việc tại các xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các đối tượng sẽ cắt từ lương của người lao động số tiền là 2.000đồng/ 1 giờ làm việc/ 1 lao động để thu lợi cho bản thân.
Bằng các thủ đoạn trên, trong thời gian hoạt động khoảng 2 tháng trở lại đây, các đối tượng đã đưa hàng trăm người lao động không đủ điều kiện về độ tuổi vào làm việc tại Khu công nghiệp Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình và thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Quá trình khám xét trụ sở Công ty còn phát hiện có 11 trẻ vị thành niên (đều dưới 18 tuổi) đang ở trọ, ăn nghỉ tại Công ty Việt Work để chờ được đưa vào làm việc tại Khu công nghiệp. Đáng chú ý, những trẻ vị thành niên đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn hoặc mồ côi,… nên phải bỏ học đi đến các Khu công nghiệp để kiếm việc làm.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thuỷ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra theo quy định.
Thay tên đổi họ, làm giả giấy tờ để trốn nã 
Giả mạo con dấu của 4 bệnh viện lớn, làm giả giấy tờ bán kiếm lời 
