Lại xuất hiện chiêu lừa tẩy rửa USD bằng hóa chất

Ngày 6/5, CSĐT Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho hay, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng thủ đoạn tẩy rửa USD bằng hóa chất.
>> Lại một vụ lừa "rửa đôla bằng hoá chất"

Bà Đ.T.X.Đ. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận Tân Bình trình báo: Cách đây không lâu, thông qua mạng Internet, bà Đ. quen với một người đàn ông tự xưng tên là William, quốc tịch Anh. Sau vài lần trao đổi, William nói với bà Đ. là mình có ý định đầu tư làm ăn tại Việt Nam và nhờ bà Đ. giúp đỡ. Bà Đ. đồng ý.

Sáng 25/4, William liên hệ điện thoại báo cho bà Đ. biết là đã chuyển tiền đầu tư đến Việt Nam, có một người tên John sẽ liên hệ chuyển giao tiền cho bà Đ. Đến khoảng 9h cùng ngày, có một người đàn ông gọi điện cho bà Đ. xưng tên John, đang cầm 1,5 triệu USD mà William nhờ chuyển cho bà. John yêu cầu bà Đ. chuyển vào tài khoản hắn 44 triệu đồng để làm chi phí vận chuyển tiền vào TP Hồ Chí Minh. Bà Đ. làm theo.

Đến chiều cùng ngày, John hẹn bà Đ. đến một khách sạn ở phường 4, quận Tân Bình để trao tiền. Tại đây, John cho hay, số tiền 1,5 triệu USD chứa trong valy đều được phủ chất bột đặc biệt để qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển về Việt Nam. Muốn tẩy số đô la này thì phải sử dụng hóa chất. Nói xong, John lấy 2 tờ tiền phủ bột rồi rửa bằng hóa chất thành 2 tờ USD thật mệnh giá 100 USD. Bà Đ. cầm tờ tiền đi kiểm tra thử thì đúng là tiền thật. John hẹn bà Đ. sáng hôm sau quay lại khách sạn để lấy valy tiền. Đúng hẹn, John yêu cầu bà Đ. đưa 50.000 USD để đi mua hóa chất rửa tiền và hứa sẽ thưởng cho bà Đ. 300.000 USD. Chẳng chút nghi ngờ, bà Đ. giao tiền cho John.

Đến sáng 27/4, John nhắn tin qua điện thoại hẹn bà Đ. đến một khách sạn khác ở phường 13, quận Tân Bình lấy tiền. Nhưng khi bà Đ. đến nơi thì không thấy John đâu, tiếp bà là một người đàn ông da đen, không rõ lai lịch. Người này cho bà Đ. biết, John đã bị cơ quan chức năng tạm giữ vì mua hóa chất dạng cấm, ông ta là người sẽ thay thế John để tiếp tục làm công việc tẩy rửa USD và yêu cầu bà Đ. đưa thêm 15.000 USD nữa mua hóa chất. Một lần nữa bà Đ. đưa tiền. Sau khi có hóa chất, bà Đ. hí hửng mang valy về nhà để tẩy rửa thì phát hiện chỉ toàn là giấy…

M.T.P.

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.