Đáng chú ý, cầm đầu nhóm này vẫn là một đối tượng người Trung Quốc tên là ZENG XIAO TIAN (Tăng Hiếu Thiên), câu kết với đối tượng người Việt Nam là Đinh Văn Chính, 29 tuổi, trú tại xã Quang Lãng (Phú Xuyên, Hà Nội), giám đốc Công ty TNHH Ninh Cát, có trụ sở tại Tòa Nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong tháng 6/2014, đã phát hiện những nghi vấn về một nhóm đối tượng có hành vi dùng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại Ngân hàng O. ở Cầu Giấy - Hà Nội. Nhóm đối tượng này đã thành lập 4 công ty, gồm Công ty TNHH Ninh Cát; Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long; mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng O.
Từ khi hợp đồng thanh toán thẻ có hiệu lực đã có 333 giao dịch thành công với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có đến 254 giao dịch của các đối tượng thất bại với nguyên nhân do các thẻ thanh toán đều là thẻ bị mất trộm, thất lạc.
Theo cán bộ Ngân hàng, các biểu hiện nghi vấn của nhóm này là: tất cả các thẻ sử dụng để giao dịch đều do đơn vị phát hành thẻ nước ngoài phát hành; chỉ trong khoảng thời gian 1 phút có thể phát sinh 2 - 3 giao dịch thanh toán thẻ, cũng có lúc 1 thẻ trong 1 phút được quẹt thanh toán tại 3 máy POS khác nhau của 3/4 công ty do các đối tượng thành lập. Đồng thời, số tiền giao dịch phát sinh tăng đều được rút hết tại cây ATM hoặc chuyển khoản đến tài khoản của đối tượng Đinh Văn Chính hoặc đối tượng Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bảo Phương).
Trong số 333 giao dịch thanh toán thẻ thành công có 24 kiến nghị của các đơn vị phát hành thẻ nước ngoài về việc giao dịch thanh toán thẻ bằng thẻ giả. Ngân hàng O. đã tiến hành mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng cả 4 công ty đều không có phản hồi.
Tiến hành điều tra xác minh, ngày 30/6, Phòng PC50 đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trên. Cơ quan Công an đã xác định, 2 đối tượng cầm đầu trong nhóm này là Tăng Hiếu Thiên và Đinh Văn Chính. Trong đó Chính là người thành lập 4 công ty nói trên. Sau khi thành lập các công ty, Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội như BIDV, Sacombank, Vietcombank, Eximbank... mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Xác minh về Thiên, Chính, các trinh sát đã phát hiện chúng có những biểu hiện bất minh. Chẳng kinh doanh mặt hàng gì cả nhưng cả 2 người này đều chi tiêu với mức sống cao và sắm ô tô hạng sang. Cơ quan Công an cũng xác định các tại các thời điểm xảy ra các giao dịch thanh toán thẻ, Chính luôn ở cùng với Thiên. Tất cả các máy POS đều do Chính quản lý.
Ngày 3/7, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thiên và Chính theo Điều 226b - BLHS: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 5 máy POS của các ngân hàng khác nhau, 2 máy làm thẻ tín dụng giả, 21 phôi thẻ, 45 thẻ tín dụng có chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng…
Sáng 4/7, cơ quan Công an đã triệu tập tiếp Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng liên quan khác. Theo các trinh sát, hiện mới xác định được số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được thông qua việc rút thẻ tại Ngân hàng O. Còn số tiền thanh toán thẻ của nhóm đối tượng này tại các Ngân hàng BIDV, Sacombank, Vietcombank,... hiện tại chưa xác minh được
