Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Hải Trung (Nguyễn Trung), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ (Công ty SCIC) và Phan Tuấn Linh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận (Công ty CP MTD Ninh Thuận) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Hữu Trung (Trần Trung), nguyên Giám đốc Công ty CP MTD Ninh Thuận với tội danh nêu trên. Tháng 12/2008, Nguyễn Trung thành lập Công ty CP MTD Ninh Thuận và cử Linh làm Chủ tịch HĐQT, Trần Trung làm Giám đốc.
Ngoài ra, Nguyễn Trung, Trần Trung và Linh còn là thành viên HĐQT Công ty SCIC. Do có mối quan hệ với nguyên Giám đốc một ngân hàng ở Ninh Thuận nên Nguyễn Trung biết ngân hàng này có chủ trương bảo lãnh cho các doanh nghiệp địa phương vay vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại để kinh doanh trong lĩnh vực đóng tàu biển. Nguyễn Trung bàn với Trần Trung và Linh lập dự án vay vốn để đóng mới 2 tàu chở dầu 5 nghìn DWT.
Mặc dù Công ty SCIC do Nguyễn Trung, Trần Trung và Linh là thành viên HĐQT đang nợ ngân hàng ở Ninh Thuận khoảng 100 tỷ đồng không có khả năng trả nợ và dự án đóng tàu của Công ty CP MTD Ninh Thuận chưa được phê duyệt đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận, nhưng vị giám đốc một ngân hàng ở Ninh Thuận vẫn ký chứng thư bảo lãnh gửi chi nhánh một ngân hàng thương mại ở Nha Trang bảo lãnh cho Công ty CP MTD Ninh Thuận vay hơn 200 tỷ đồng thực hiện dự án.
Khi UBND tỉnh Ninh Thuận chính thức có công văn trả lời không phê duyệt quyết định đầu tư đóng mới tàu của Công ty CP MTD Ninh Thuận thì chứng thư bảo lãnh đã được phát hành. Ngân hàng cấp trên đã liên tục có công văn yêu cầu một ngân hàng ở Ninh Thuận hủy chứng thư bảo lãnh, nhưng do Trần Trung có công văn đề nghị không hủy chứng thư trước ngày 20/4/2010 với lý do chờ quyết định phê duyệt đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận, mặc dù trước đó 2 tháng, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn không phê duyệt đầu tư đóng mới tàu của Công ty CP MTD Ninh Thuận.
Đáng tiếc là vị giám đốc một ngân hàng ở Ninh Thuận đã chấp thuận đề nghị này của Công ty MTD Ninh Thuận, vô hình trung tạo điều kiện để Nguyễn Trung và đồng bọn sử dụng chứng thư bảo lãnh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines (Công ty Vinalines) nhằm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của công ty này.
Công ty Vinalines do tin tưởng vào chứng thư bảo lãnh đã chuyển 58 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP MTD Ninh Thuận, ngay sau đó Trần Trung rút hết số tiền trên chuyển vào tài khoản cá nhân của y để đồng bọn chiếm đoạt