Theo tài liệu điều tra: Lúc 18h ngày 17/1, anh Nguyễn Văn Hoàng Phụng ngụ TP.Hồ Chí Minh) đậu xe ôtô BS 51A- 47060 tại bến xe Nhất Phương thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu để chờ khách.
Sau đó, có 2 người khách đến gặp anh Phụng thỏa thuận giá 300.000đ, chở về TP Hồ Chí Minh. Anh Phụng quay kính xe lên định chở khách đi thì Phạm Quốc Thái đến yêu cầu anh Phụng đưa tiền bắt khách 50.000đ. Do 2 người khách này anh Phụng tự bắt, tự thỏa thuận giá nên anh không đồng ý đưa tiền. Thấy anh Phụng kháng cự Thái dọa: “Tôi làm cái nghề này anh biết rồi, anh không đưa là không được yên với tôi đâu”.
Bỏ qua lời dọa nạt trên anh Phụng tiếp tục lái xe đi, Thái liền dùng xe máy BKS 70B1-22256 đuổi theo, chạy qua mặt xe anh Phụng rồi lạng lách trước đầu xe cố tình không cho xe anh Phụng vượt lên. Thái tiếp tục dọa: “Anh muốn làm ở bến xe này thì đưa tiền cho tôi”, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên anh Phụng đành ngậm lòng lấy tiền đưa cho Thái. Nhận được tiền, Thái quay xe trở lại bến xe Nhất Phương còn anh Phụng sau khi chở khách đi đến TP.Hồ Chí Minh, anh đến Công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Cầu nhanh chóng điều tra và bắt khẩn cấp Thái, thu giữ tiền và xe máy trên.
Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận hành vi của mình và cho biết nhóm của Thái bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2013 đến nay, do Vân cầm đầu hoạt động bắt khách ở Bến xe Nhất Phương để lấy tiền các tài xế taxi. Vân quy định hàng ngày thời gian bắt khách từ 16 giờ đến 22 giờ đối với xe khách 4 chỗ thì lấy 50.000đ, còn xe 7 chỗ lấy 100.000đ. Riêng những người khách không phải do nhóm bắt thì vẫn lấy tiền các tài xế. Nếu tài xế nào không theo quy định của chúng thì điện thoại cho Vân, Vân đến đe dọa đánh, buộc các tài xế phải đưa tiền cho chúng.
Vân phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm để không chồng chéo: Thái, Do Em, Cường làm nhiệm vụ bắt khách ở khu vực phòng đóng dấu gần cổng Campuchia; Thông, Hiệp, Minh, Thi nhận khách từ Thái, Do Em, Cường đưa đến và đồng thời bắt khách ở khu vực bến xe Nhất Phương và lấy tiền các tài xế, còn Vũ là người giám sát mọi hoạt động của nhóm, đe dọa, đánh các tài xế không theo quy định của chúng.
Trung bình mỗi ngày, bọn chúng cưỡng đoạt tiền của các tài xế taxi ở quanh khu vực Mộc Bài từ 1,5 đến 2,2 triệu đồng cả bọn chia đều nhau tiêu xài.
Tiến hành mở rộng điều tra đến 21h ngày 7/2, Công an huyện Bến Cầu bắt khẩn cấp Thi, Cường, Minh, Vũ về hành vi trên. Khi biết đồng bọn bị bắt, Do Em đã đến Công an đầu thú vào sáng cùng ngày. Công an huyện Bến Cầu đề nghị các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Hoàng Vân, Trần Văn Thông và Nguyễn Văn Hiệp sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật
