Ngày 7/4, theo tin từ cơ quan tố tụng, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc 4 đối tượng, gồm: Bùi Quốc Anh, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Đỗ Thị Bích Thủy, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông; Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy, Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy (là bị án trong vụ án "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 13 năm tù giam); Ngô Văn Nhuận, trú tại phố Nhân Hòa, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7, về hành vi "tham ô tài sản", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can trên.
Được biết, sau khi kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã chuyển sang cơ quan điều tra, Bộ Công an một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tiếp tục làm rõ, trong đó có hành vi của 4 đối tượng nêu trên. 4 đối tượng này đã thông đồng lập dự án, ký khống hợp đồng thanh toán mua một con tàu cũ, nâng khống hàng tỉ đồng để chia nhau.
Cụ thể, ông Bùi Quốc Anh trong thời gian làm Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông, đã cùng với các bị can Đỗ Thị Bích Thủy, Hoàng Gia Hiệp hợp thức hồ sơ chứng từ, hợp đồng khống với Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu chở dầu cũ do công ty này làm chủ đầu tư. Quá trình hợp thức hóa chứng từ, các bị can đã nhận được sự "giúp đỡ" của Ngô Văn Nhuận trong việc rút tiền của dự án.
Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của các bị can này phạm vào tội "tham ô tài sản" nên áp dụng các biện pháp tố tụng để tiếp tục điều tra làm rõ
