Theo cơ quan CSĐT, Dương Thuận và đối tượng tên Nhàn (chưa rõ địa chỉ) có mối quan hệ quen biết nhau. Trước khi World Cup 2010 khai mạc, Nhàn và Thuận bàn bạc tổ chức cá độ bóng đá để kiếm tiền. Nhàn đưa cho Thuận trang web tên www.288sb.com, tên truy cập tài khoản (đã nạp sẵn 25 triệu đồng) và mật khẩu rồi hướng dẫn cho Thuận cách cá độ bóng đá qua mạng.
Vào ngày 11/6/2010, Thuận bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá tại nhà qua ĐTDĐ. Hàng ngày, Thuận sử dụng máy tính lên mạng Internet, vào trang web trên và truy cập vào tài khoản xem trận đấu nào diễn ra, xem "kèo trên, kèo dưới" (tỉ lệ chấp), xem tỉ lệ ăn thua giữa các đội bóng. Sau đó, Thuận sử dụng ĐTDĐ nhắn tin tỉ lệ ăn thua cho các con bạc...
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định Thuận tổ chức thầu đề tại nhà từ đầu năm 2009 qua điện thoại. Ngày 26/6, Thuận bị bắt quả tang khi trong ĐTDĐ còn lưu lại nhiều tin nhắn cá độ đá banh và ghi số đề, với tổng số tiền mặt, tiền phơi cá độ bóng đá và tiền phơi đề là trên 57 triệu đồng