Theo kết quả diều tra, chị Trần Thị Tuyết (34 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài), do có quen biết từ trước nên vào đầu tháng 5/2012, khi Nga gọi điện yêu cầu mượn 500 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng thì chị Tuyết đồng ý. Sau khi nhận tiền, Nga làm cam kết sẽ hoàn trả lại cho chủ nợ số tiền gốc và lãi 5% trong vòng 60 ngày.
Tuy nhiên, Nga vẫn không chịu trả tiền như đã thoả thuận mà tiêu xài hết nên chị Tuyết đã trình báo công an