Trong 2 ngày 27 và 28/6, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Văn Đông, trú tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long (Công ty CP Thăng Long); Vi Nghĩa Hòa, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh quận Hoàng Mai, Hà Nội (Vietinbank Hoàng Mai); Nông Mạnh Cường, trú tại huyện Hòa An, Cao Bằng, nguyên nhân viên Công ty CP Thăng Long.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đông và Vi Nghĩa Hòa cùng học đại học. Tháng 9/2008 đã cùng lập Công ty CP Thăng Long, do Đông làm Giám đốc. Năm 2011, do cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp, nên Đông và Hòa đã bàn nhau rồi Đông chỉ đạo Cường làm giả hồ sơ xin vay tín dụng bằng cách “lập phương án kinh doanh giả” dưới hình thức không có tài sản bảo đảm. Tháng 2/2011, Công ty CP Thăng Long đã nộp hồ sơ vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai với hạn mức 24 tỉ đồng, khi đó Hòa là Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai, đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, nhưng bỏ qua khâu kiểm tra vay vốn theo quy định!
Đến tháng 8/2011, Công ty CP Thăng Long tiếp tục đề nghị tăng hạn mức cho vay từ 24 tỷ đồng lên 35 tỉ đồng và lại được Hòa chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, quá trình làm hồ sơ giả vay vốn, bị can Đông và Cường đã 18 lần lập hồ sơ, chứng từ giả mua hàng của 2 Công ty Ánh Kim và Hưng Hà với tổng trị giá hàng hóa gần 30 tỉ đồng để làm thủ tục giải ngân. Đến nay, Công ty CP Thăng Long còn nợ Vietinbank Hoàng Mai gần 26 tỉ đồng. Trong khi số tài sản thế chấp có giá trị chưa đến 8 tỉ đồng
