Theo điều tra ban đầu: Bà Nhàn đã bị nhiều người dân trong huyện và các nơi khác làm đơn tố cáo có hành vi lừa đảo đến TAND huyện Bến Cầu, vì vay nợ tiền tỷ mà không chịu trả. Thống kê ban đầu cho thấy, bà Nhàn hiện đang nợ các tổ chức tín dụng, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước và người dân ở huyện số tiền trên 5 tỉ đồng.
Theo các chủ nợ, khi họ ráo riết đòi tiền thì đầu tháng 7/2012, bà Nhàn bỏ đi khỏi địa phương đến đầu tháng 8 mới quay về. Bà Nhàn khai nhận, số tiền bà đang nợ chỉ khoảng 1 tỉ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ