Sau thời gian tích cực điều tra, ngày 28/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết, đã triệt phá đường dây mua bán xe ba gác không có nguồn gốc, khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Tam Phước (50 tuổi), Lê Anh Khoa (25 tuổi), Nguyễn Bật Vận (62 tuổi) và Nguyễn Thành Hợi (54 tuổi) cùng ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo kết quả điều tra: Từ cuối năm 2011, theo đơn trình báo của các nạn nhân gồm Nguyễn Văn Đại (30 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi), Tiêu Minh Châu (48 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (34 tuổi), Trần Quang Trí (36 tuổi), Trần Văn Lộc (45 tuổi), Phạm Văn Sen (57 tuổi), Đặng Văn Hoàng (46 tuổi) về một đường dây mua bán xe ba bánh có giấy tờ giả nên Công an thị xã Thuận An khẩn trương xác lập chuyên án đầu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã xác định được đường dây mua bán xe ba bánh không rõ nguồn gốc do Phước cầm đầu.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 26/9, các đối tượng trên đã bị lực lượng Công an bắt giữ khẩn cấp. Cơ quan điều tra cũng tiến hành thu giữ những chiếc xe ba bánh không có nguồn gốc cùng các giấy tờ để trưng cầu giám định. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương thì hình dấu, chữ kỹ trên 9 giấy đăng ký xe môtô, xe máy của 9 chiếc xe ba bánh trên là giả.
Tại cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận: Biết thông tin Nhà nước cấm lưu hành xe tự chế ba bánh kể từ năm 2008, hai cha con Phước và Khoa đã mua xe ba bánh có nguồn gốc từ Trung Quốc tại nước Campuchia. Sau đó, chúng thuê người tháo xe ba gác ra từng bộ phận nhỏ rồi vận chuyển lậu về Việt Nam qua các con đường tiểu ngạch giáp ranh giữa huyện Bến Cầu (Tây Ninh) và nước Campuchia để trốn thuế hải quan ở cửa khẩu Mộc Bài.
Tiếp đó, bọn chúng vận chuyển về nhà riêng tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An). Vì xe ba bánh của Phước không có hồ sơ gốc nên không thể đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký biển số xe. Khi bán xe cho người khác, Phước và Khoa nói sẽ làm giấy tờ cho họ và yêu cầu người mua cung cấp thông tin CMND, hộ khẩu (phô tô công chứng) để làm đăng ký, biển số xe.
Sau khi nhận thông tin từ người mua, Phước và con trai cung cấp giấy CMND, địa chỉ hoặc hộ khẩu, số máy, số khung, loại xe và màu xe để nhờ Vận và Hợi làm đăng ký, biển số xe cho khách hàng đã chọn. Giá tiền mà hai cha con Phước phải trả cho một bộ hồ sơ giả là khoảng 6 triệu đồng. Còn Vận và Hợi không trực tiếp làm giấy cho Phước mà nhờ Huy và Ba Cường (tự Cường “răng vàng”, chưa rõ thân nhân, lai lịch).
Theo thống kê của Cơ quan Công an, các đối tượng trên đã làm trót lọt giấy tờ giả và bán 13 chiếc xe ba bánh “dỏm” cho người mua xe. Ngoài ra, Hợi còn nhận tiền của Phước để làm giấy tờ đăng ký cho 4 chiếc xe ba bánh thật (25 triệu đồng/chiếc). Tuy nhiên, Hợi mới nhận 50 triệu đồng từ Phước rồi đặt cọc cho Ba Cường. Tổng giá trị của 9 chiếc xe này cha con Phước, Khoa đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền là 574 triệu đồng
