Khởi tố bị can nguyên chi cục trưởng và 2 công chức hải quan liên quan đến vụ buôn lậu gỗ tại Công ty Ngọc Hưng

Ngày 27/6, theo cơ quan tố tụng cho biết, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành, cùng trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là công chức hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt, thuộc Cục Hải quan Quảng Trị và Đỗ Danh Thắng, trú tại Đà Nẵng, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nhi và Thành bị bắt tạm giam 4 tháng, bị can Thắng được tại ngoại.
>> Khởi tố GĐ, Phó GĐ buôn lậu gần 615 mét khối gỗ

Việc khởi tố, điều tra 3 bị can trên có liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ tại Công ty Ngọc Hưng. Được biết, tháng 12/2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục hải quan cho lô hàng gỗ xuất khẩu, theo qui định Công ty Ngọc Hưng phải đưa 22 container đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt, Cục Hải quan Quảng Trị để kiểm hóa. Nhưng tại thời điểm kiểm hóa, Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ sáng 20/12/2011 chỉ kiểm hóa được 4 container gỗ, nhưng sau đó vẫn làm thủ tục cho 22 container thông quan là trái qui định. Từ việc làm thiếu trách nhiệm này đã không phát hiện số gỗ trắc và giáng hương mà Công ty Ngọc Hưng không khai báo, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3 tỷ đồng tiền thuế.

Đối với Đỗ Danh Thắng, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trong quá trình thực thi công vụ, bị can Thắng ra quyết định khám hàng hóa, chọn ngẫu nhiên trong số 22 container của Công ty Ngọc Hưng của lô hàng xuất khẩu thuộc tờ khai hải quan làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt để chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đang để tại cảng Tiên Sa.

Khởi tố bị can nguyên chi cục trưởng và 2 công chức hải quan liên quan đến vụ buôn lậu gỗ tại Công ty Ngọc Hưng ảnh 1
Tang vật thu giữ.

Chiều 28/12/2011, bốn công chức hải quan đã tiến hành kiểm tra một container chọn ngẫu nhiên. Do trời tối không tiếp tục kiểm tra đối chiếu được nên đề xuất cho kết thúc, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chi cục. Sau khi nhận được đề xuất trên, bị can Thắng không có chỉ đạo gì thêm. Ngày 29/12/2011 đã bút phê vào tờ trình xin thông quan của Công ty Ngọc Hưng cho phép 21 container còn chưa được làm thủ tục xếp xuống tàu xuất cảnh. Mặc dù chưa kiểm tra xong 1 container chọn ngẫu nhiên, nhưng bị can Thắng đã ký vào công văn gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt thông báo đã làm thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu theo qui định đối với 21 container.

Căn cứ vào bút phê và công văn của ông Thắng, đã có 14/21 container được xếp xuống tàu đi Hồng Kông. Ngày 30/12/2011, do có sự chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Hải quan nên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã dừng việc bốc xếp và cho dỡ các conainer đã xếp xuống tàu lên bãi cảng Tiên Sa chờ xử lý. Việc làm trên của ông Thắng là không thực hiện đúng các qui định của ngành Hải quan về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, dẫn đến không phát hiện được số gỗ giáng hương xẻ trong container mà Công ty Ngọc Hưng không khai báo, gây thiệt hại hơn 50.000 USD chi phí bốc xếp và thất thoát hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuế

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.