Ngày 28/11, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, đồng thời khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, 52 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ tại quận 1, TP Hồ Chí Minh; Trương Thế Thanh, 52 tuổi, trú tại xã Bình Thắng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh 3 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cao Bảo Hiếu, 31 tuổi, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Bến Thành; Nguyễn Quốc Việt, 31 tuổi, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó trưởng Phòng Giao dịch Viễn Đông - Chi nhánh Bến Thành; Lê Văn Tính, 54 tuổi, trú tại phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận và chủ sở hữu Công ty TNHH Kim Gia Thảo.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Lê Văn Tính là người kinh doanh bất động sản, để vay được nhiều tiền của ngân hàng, Tính đã lập ra hai Công ty TNHH Kim Gia Thuận và Công ty TNHH Kim Gia Thảo rồi nhờ một số cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bến Thành hướng dẫn lập phương án kinh doanh, báo cáo tài chính, lên sổ sách kế toán không đúng với thực tế của hai công ty trên để làm hồ sơ vay vốn.
Với hồ sơ tạo dựng này, năm 2009, Công ty của Tính đã được bà Oanh cùng một số nhân viên dưới quyền làm hồ sơ, ký một số hợp đồng tín dụng trái quy định để Tính được duyệt vay 2 khoản, tổng cộng là 31.000 chỉ vàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bến Thành. Sau đó Tính đã sử dụng hết số vàng này. Đến năm 2010 là thời hạn trả nợ nhưng Tính không có khả năng thanh toán.
Để đối phó với khoản nợ quá lớn này, Tính đã thuyết phục được một số cán bộ ngân hàng lập hồ sơ cho vay vốn mới trên nội dung phương án kinh doanh giả mạo và một số tài sản đảm bảo cũ tại khoản vay trước đó nhằm mục đích đảo nợ. Theo tính toán, đến tháng 11/2012, ông Tính còn nợ ngân hàng cả gốc và lãi tương đương 150 tỉ đồng
