Các đối tượng gồm: Trần Văn Đồng (34 tuổi), Nguyễn Xuân Đức (31 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Bá Long (25 tuổi) trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Theo kết quả điều tra bước đầu, đầu năm 2013, tại Phú Thọ, sau khi trao đổi bàn bạc với Nguyễn Bá Long, Trần Văn Đồng đã về quê Cẩm Xuyên tìm, lôi kéo, nhận tiền 17 người, tổ chức cho số người này ra Hà Nội. Còn Long tìm được 7 người ở Phú Thọ. Ngày 26/2, Đồng và Long tổ chức cho 24 người này lên biên giới Lạng Sơn, sau đó vượt biên giới trốn sang Trung Quốc. Ngày 28/2 trong lúc Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng đưa dẫn 24 người lao động đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị Công an Trung Quốc bắt và giam giữ 75 ngày. Ngày 15/5, Công an Trung Quốc trao trả số người trên về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn.
Sau quá trình điều tra, ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Trước đó, ngày 22/7, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đối tượng Trần Thị Hạnh (44 tuổi) trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên có hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Bước đầu cơ quan An ninh điều tra làm rõ, từ tháng 3/2013 đến nay, Hạnh đã hai lần đưa 8 lao động trên địa bàn Hà Tĩnh sang Trung Quốc làm ăn, đến lần thứ ba thì bị phát hiện và điều tra bắt giữ. Ngày 1/8, cơ quan An ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Hạnh về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Cũng thời gian này, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đức (31 tuổi), ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép". Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ 6/2012 đến 2/2013, Nguyễn Xuân Đức đã 3 lần tổ chức đưa 11 người đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, không có giấy tờ, hộ chiếu vượt biên trốn sang Trung Quốc trái phép. Hiện đã có 3 người vượt biên quay về Việt Nam, số còn lại đang ở Trung Quốc.
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người trốn đi Trung Quốc, Angola trái phép nói riêng và trốn đi các nước khác nói chung, để ổn định tình hình tại địa phương và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động