Theo đó, các ổ nhóm cá độ này có từ 1 đến 2 đối tượng cầm đầu lấy trang mạng cá độ bóng đá qua Internet từ các đầu mối nước ngoài; sau đó chia nhỏ số tài khoản của trang mạng đó ra, giao cho nhiều đối tượng khác nhau để cùng nhau tham gia cá độ bóng đá. Mỗi lần cá cược tùy theo số tiền của những con bạc đặt, số tiền có thể từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/trận; có những đối tượng có thể chơi 1 trận hoặc nhiều trận trong 1 ngày.
Đối tượng cầm đầu thường căn cứ tỷ lệ cá độ của mỗi trận bóng đá được lấy từ trang mạng quốc tế làm căn cứ để quy định tỷ lệ đặt cược. Trên mỗi trang mạng, các đối tượng sẽ tự thỏa thuận và quy định giá trị 1 đô la trong đường dây cá cược của mình và hưởng mức tiền chênh lệch giữa 1 đô la so với "trang mạng" được lấy từ đối tượng cầm đầu.
Cụ thể: Vụ thứ nhất, xảy ra ngày 14/5, tại phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Đội 2 Phòng CSHS đã bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Trịnh Viết Thắng, trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cầm đầu, thu giữ hơn 900 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 3 xe máy, 15 điện thoại di động, 2 sổ ghi chép các thông tin liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan Công an, các đội tượng khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet từ tháng 2/2012 đến nay. Mỗi ngày, tổng số tiền thắng thua phải thanh toán với nhau khoảng 1 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng Hồ Hồng Mạnh, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng là đối tượng quản lý, ghi chép sổ sách; đối tượng Nguyễn Thành Trung, trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm là người đi thanh toán tiền ở những đầu mạng đã được giao.
Trước đó, Đội 2, Phòng CSHS cũng đã bắt quả tang 10 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một quán cà phê bóng đá trên phố Hàng Bút, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm do Đỗ Huy Nam ở tại phố Hàng Bút, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm cùng Vũ Hùng Cường, ở tại phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm tổ chức; thu giữ tại chỗ 180 triệu đồng, 6 máy tính xách tay. Qua khai thác mở rộng, khởi tố thêm 3 đối tượng khác, thu giữ gần 200 triệu đồng, 3 máy tính cây và 11 điện thoại di động...
Theo khai nhận của Nam và Cường, thì với thủ đoạn tương tự, chúng đã tổ chức đường dây cá cược bóng đá này từ đầu năm 2011 đến khi bị phát hiện. Nam và Cường cũng chia nhỏ các tài khoản của trang mạng mình lấy về và giao cho khoảng 20 đối tượng khác nhau để thực hiện hành vi cá độ bóng đá; đồng thời thỏa thuận giá trị 1 USD trong tài khoản dao động từ 12.000 đồng đến 20.000 đồng, tùy thuộc vào số chênh lệch giữa các đầu mạng lấy về. Do đó, số tiền trong tài khoản mà
