Đến ngày 4/10, được biết cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thành Công (trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương (Công ty Đông Phương) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Dương Thanh Cường (trú tại phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát (Công ty Bình Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Hồ Đăng Trung (trú tại phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh) - nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long (trú tại phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh) - Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6
Trước đó, Công ty Đông Phương có đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tố cáo việc Công ty này đã chuyển gần 20 tỷ đồng cho Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát (Công ty Đông Phương Phát được hợp thành từ liên doanh giữa Công ty Đông Phương, Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Bất động sản Phương Nam) để hợp tác kinh doanh, xây dựng chung cư và trung tâm thương mại tại phố Âu Cơ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Song, do tiến độ dự án chậm, Bộ chủ quản đã chỉ đạo Công ty Đông Phương thanh lý hợp đồng và thoái vốn với đối tác. Công ty Đông Phương đã nhiều lần mời Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương (Công ty BĐS Đông Phương) - doanh nghiệp mua lại vốn của Công ty Đông Phương Phát, đến đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng nhưng phía Công ty BĐS Đông Phương từ chối, vì cho rằng số tiền trên không thể hiện trong sổ kế toán của công ty này...
Quá trình giải quyết đơn thư tố cáo đã lộ diện vai trò của Dương Thanh Cường, Giám đốc Công ty Bình Phát đã có hành vi ký hợp đồng bán 3.000m2 sàn nhà chung cư cao tầng cho Công ty Đông Phương để Lê Thành Công chuyển gần 20 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Đông Phương Phát Cường chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, còn xác định Lê Thành Công đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại công trình đường Âu Cơ, bảo lãnh cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (Công ty Tấn Phát) vay 130 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6, sau đó Công ty Tấn Phát mượn lại sổ đỏ của ngân hàng này để tiếp tục thế chấp, vay tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam.
Để thực hiện được việc làm trên, có vi phạm của Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long - Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6 cho Công ty Tấn Phát đem tài sản thế chấp là sổ đỏ tại dự án Âu Cơ chỉ có giá trị đến 31/12/2006 không qua công chứng để vay 130 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang tiến hành một số biện pháp tố tụng để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
