Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Công ty cổ phần Quang Phát Thành (địa chỉ: 71 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) do ông Nguyễn Văn Be làm Giám đốc ký hợp đồng với Thành nhờ Thành thuê 200ha đất để trồng cao su với trị giá hợp đồng 10 tỷ đồng. Ký xong Thành nhận của ông Be 320 triệu đồng. Có tiền Thành ký hợp đồng khoán việc và ứng cho Tuyến 200 triệu đồng.
Ngày 24/8/2011, Thành đã fax cho Công ty cổ phần Quang Phát Thành một công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu ký về việc thuận chủ trương cho công ty này được thuê 200ha đất rừng nghèo kiệt chuyển đổi trồng cao su tại Bình Phước.
Ngày 25/8/2011, theo đề nghị, ông Be đã giao thêm 200 triệu cho Thành để lo các thủ tục pháp lý tiếp theo. Đến ngày 9/9/2011, ông Be mới biết công văn trên là giả mạo. Công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện, từ tháng 11/2009 đến ngày 25/8/2010, Thành câu kết với Tuyến làm giả công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước lừa đảo 6 công ty khác, chiếm đoạt 11 tỷ 990 triệu đồng