Trong đó khởi tố và tạm giam, khám xét đối với 5 bị can là: Nguyễn Tâm Hồng Ánh, cán bộ tín dụng; Nguyễn Thị Kim Xuân, Trưởng phòng Tín dụng; Tòng Thị Ngọc Kim, Phó trưởng Phòng Tín dụng; Phạm Thị Thu Thảo, Phó trưởng Phòng Tín dụng; Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch số 2...
Công tác điều tra từng bước làm rõ, lợi dụng sơ hở trong chủ trương huy động vốn của Ban Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc trả lãi trước, cộng với phí môi giới huy động vốn cao hơn so với quy định cho vay, có khoảng 23 cán bộ ngân hàng này đã câu kết dùng tiền cá nhân hoặc tiền của người thân lần đầu mang tiền đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Đã lấy tên người thân sau đó dùng sổ tiết kiệm thế chấp vay vốn và dùng tiền vay vốn để mở sổ tiết kiệm tiếp, cứ như thế làm thành nhiều lần.
Từ 1/8/2011 đến 25/8/2011, các đối tượng đã sử dụng giấy CMND của nhiều người thân trong gia đình, lập đến 125 sổ tiết kiệm, lập khống 125 giấy xác nhận môi giới huy động vốn vay, chứng từ chỉ tiêu môi giới, và hợp đồng huy động vốn không có thật với số tiền 150.124.000.000đ, chiếm hưởng 4.864.017.600đ. Vụ án đang được mở rộng điều tra
