Khen thưởng các đơn vị khám phá vụ lừa đảo trên mạng Internet

Công an TP Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á.
>>Truyền thông cũng mắc lừa

Chiều 29/3, Công an TP Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng Internet. Theo Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thì đây là đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, núp danh nghĩa doanh nghiệp, hoạt động rất tinh vi với phương thức thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao trên mạng Internet

Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lâm Phúc Hùng (53 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Du khách, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Diamond Holiday, nay là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Phạm Hồng Thanh (45 tuổi, trú tại Đống Đa), nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, hiện là Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (viết tắt là DHV); Nguyễn Thị Ái Dân (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại DHV); Nguyễn Thị Bắc (53 tuổi, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Thượng Hải) và Phạm Thị Thủy (SN 1973, nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vitex).

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Tháng 10/2010, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Long Biên phát hiện đối tượng Bắc có nhiều nghi vấn về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để vạch trần đường dây tội phạm nguy hiểm trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI). Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an TP Hà Nội (PC 46) phối hợp với Đội CSKT Công an quận Long Biên phá án.

Bước đầu, các đơn vị chức năng của Tổng cục VI và Công an TP Hà Nội đã làm rõ 5 giai đoạn phạm tội của nhóm đối tượng trên: Từ tháng 2 đến tháng 7/2010, trong thời gian ngắn, CLB Du khách DHT đã vận động được khoảng 3.000 mã số ID tương ứng với khoảng 2.000 người với tổng số tiền thu được khoảng 791.181 USD và 76 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên, các đối tượng dùng để tuyên truyền, quảng bá lôi kéo người tham gia CLB, trích thưởng nhưng thực chất, Hùng, Thanh và Thủy chiếm đoạt dưới hình thức trả thưởng cho chính mình. Thời gian sau đó, nhận thấy hoạt động của CLB Du khách DHT là bất hợp pháp nên Hùng đã gặp Dân và Dương Quyến, khi đó là Phó Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác phát triển IQCOM đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của công ty này ký hợp đồng với Công ty DHT do Andy Hsu làm đại diện.

Ngày 24/7, hai bên ký hợp đồng môi giới, xúc tiến thương mại, theo đó Công ty IQCOM được DHT Hoa Kỳ ủy quyền thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch… Giá mỗi gói dịch vụ là 365 USD. Công ty IQCOM được hưởng 2 USD/gói dịch vụ và được trích lại 75% số tiền thu được để trả thưởng cho các thành viên và chi phí hoạt động, số tiền tương ứng 25% còn lại nộp về Công ty DHT.

Tháng 9/2010, Hùng cùng với Dân, Quyến và Thanh thống nhất đổi tên Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM thành lập Công ty CP Thương mại Diamond Holiday (viết tắt là DHV) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Chỉ thời gian ngắn hoạt động, Công ty DHV đã lôi kéo được 2.804 khách hàng tham gia và chiếm đoạt được hơn một triệu USD.

Từ tháng 8/2011 đến nay, nội bộ của Công ty DHV xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn nên các thành viên chủ chốt đã tách ra làm riêng: Hùng đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT Đông Nam Á). Hùng là Tổng Giám đốc và trực tiếp ký hợp đồng môi giới dịch vụ với Andy Hsu. Sau đó, Hùng thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục hoạt động.

Về phần của Bắc, sau khi tham gia vào hệ thống DHT, Bắc đã vận động và thu tiền của các thành viên tham gia và đã nộp cho CLB Du khách và Công ty DHV trên 4 tỷ đồng. Sau khi thu tiền (tổng số tiền là hơn 16 tỷ đồng và 442 nghìn USD), Bắc không chuyển tiền ra nước ngoài mà sử dụng để chi cho hoạt động của DHT Phương Bắc.

Từ cuối năm 2011 đến này, các đối tượng đã thành lập 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TP HCM… Hiện Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án. Công an TP Hà Nội kêu gọi những người lầm lỡ phạm tội trong đường dây tội phạm này sớm ra đầu thú, nộp tiền và tài sản đã chiếm đoạt để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

Anh Hiếu - Xuân Mai

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.