Khám xét nơi ở, nơi làm việc, công bố lệnh bắt bị can Đào Thanh Nhi

Sau vụ việc Báo CAND phản ánh, ngày 14/9, cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với bà Đào Thanh Nhi, trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cơ khí KINHI, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Progatechno Việt Nam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", nhưng bị can vắng nhà không thực hiện được.
>> Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo vụ "một doanh nhân Nhật bị lừa tiền"

Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét văn phòng Công ty KINHI, ở B2, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, bị can vắng mặt. Đồng thời Cơ quan điều tra đã công bố lệnh bắt đối với Nhi. Như vậy, sau hơn 6 tháng khởi tố vụ án để điều tra, mặc dù, 3 cơ quan tiến hành tố tụng trung ương đã họp và đánh giá về bà Nhi đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn của công ty nước ngoài, nhưng Viện KSND TP Hà Nội vẫn chậm trễ phê chuẩn.

Chỉ đến kh, Báo CAND có bài "Căn cứ khởi tố đã rõ, vì sao Viện KSND TP Hà Nội chậm trễ phê chuẩn" đăng trên số báo ra ngày 20/8/2012; Viện KSND Tối cao có văn bản yêu cầu, thì Viện KSND TP Hà Nội mới phê chuẩn để cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có lệnh bắt bị can để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Theo điều tra ban đầu: Lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SUGITEC Co., Ltd Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp và yêu cầu vị doanh nhân Nhật Bản ký vào các giấy tờ khống chỉ để bà Nhi giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.

Đào Thanh Nhi và trụ sở công ty của Nhi.
Đào Thanh Nhi và trụ sở công ty của Nhi.

Nhưng bà Nhi đã sử dụng giấy tờ này để gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, lập Công ty Progatechno Việt Nam và xây dựng nhà máy nhằm chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867 ngàn USD trong việc đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ôtô tại B2 Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, xác định những giấy tờ liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản này đều là giấy tờ khống chỉ, phù hợp với tố cáo của bị hại.

Trước đó, cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập Đào Thanh Nhi, nhưng bị can không chấp hành đến cơ quan điều tra làm việc. Như vậy, trong thời điểm thực hiện các lệnh và quyết định nêu trên, tại nơi ở, nơi làm việc đều không có mặt Đào Thanh Nhi. Cơ quan Công an yêu cầu Đào Thanh Nhi sớm đến đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Báo CAND hoan nghênh cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp giải quyết vụ việc này, không bỏ sót tội phạm, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo môi trường đầu tư công bằng cho các doanh nhân nước ngoài

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.