Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét văn phòng Công ty KINHI, ở B2, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, bị can vắng mặt. Đồng thời Cơ quan điều tra đã công bố lệnh bắt đối với Nhi. Như vậy, sau hơn 6 tháng khởi tố vụ án để điều tra, mặc dù, 3 cơ quan tiến hành tố tụng trung ương đã họp và đánh giá về bà Nhi đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn của công ty nước ngoài, nhưng Viện KSND TP Hà Nội vẫn chậm trễ phê chuẩn.
Chỉ đến kh, Báo CAND có bài "Căn cứ khởi tố đã rõ, vì sao Viện KSND TP Hà Nội chậm trễ phê chuẩn" đăng trên số báo ra ngày 20/8/2012; Viện KSND Tối cao có văn bản yêu cầu, thì Viện KSND TP Hà Nội mới phê chuẩn để cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có lệnh bắt bị can để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Theo điều tra ban đầu: Lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SUGITEC Co., Ltd Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp và yêu cầu vị doanh nhân Nhật Bản ký vào các giấy tờ khống chỉ để bà Nhi giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.
Nhưng bà Nhi đã sử dụng giấy tờ này để gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, lập Công ty Progatechno Việt Nam và xây dựng nhà máy nhằm chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867 ngàn USD trong việc đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ôtô tại B2 Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, xác định những giấy tờ liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản này đều là giấy tờ khống chỉ, phù hợp với tố cáo của bị hại.
Trước đó, cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập Đào Thanh Nhi, nhưng bị can không chấp hành đến cơ quan điều tra làm việc. Như vậy, trong thời điểm thực hiện các lệnh và quyết định nêu trên, tại nơi ở, nơi làm việc đều không có mặt Đào Thanh Nhi. Cơ quan Công an yêu cầu Đào Thanh Nhi sớm đến đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Báo CAND hoan nghênh cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp giải quyết vụ việc này, không bỏ sót tội phạm, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo môi trường đầu tư công bằng cho các doanh nhân nước ngoài