Khám xét nơi ở của cặp vợ chồng vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng

Chiều 11/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Cúc, 32 tuổi và chồng là Nguyễn Xuân Hùng, 38 tuổi, trú tại thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến thời điểm này, vụ vỡ nợ ước tính khoảng 273 tỷ đồng.

22h ngày 8/10, tại gia đình vợ chồng Nguyễn Thị Cúc - Nguyễn Xuân Hùng, ở thôn Văn Minh, có khoảng 10 thanh niên đi xe máy tìm đến nhà với mục đích đòi nợ. Lúc này, chỉ có anh Hùng ở nhà còn chị Cúc đi vắng…

Trước thái độ côn đồ của các đối tượng, anh Hùng đã trình bày rằng vợ bỏ nhà đi đâu không rõ. Anh Hùng có hỏi số người này đến có việc gì thì họ đưa ra một giấy vay nợ do Nguyễn Thị Cúc, vợ anh Hùng ký. Anh Hùng nói trong giấy này không có chữ ký của anh nên anh không chịu trách nhiệm, nhưng sau khi bị ép, anh Hùng buộc phải thỏa thuận gán nợ cho nhà anh Phùng Văn Hải, 39 tuổi ở thị trấn Phú Minh và anh Hải Hoà ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín chiếc ôtô AUDIA8 BKS 29A.28298 đăng ký mang tên Nguyễn Xuân Hùng trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng; gán cho chị Dung ở ga Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín một bộ bàn ghế và tủ chè, trị giá khoảng 700 triệu đồng. Từ đây, thông tin về vụ vỡ nợ bắt đầu lan tỏa…

Ngay khi nhận tin, Thượng tá Nguyễn Văn Nôm, Trưởng Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường thu thập tài liệu. Ngày 9/10, Công an huyện Phú Xuyên nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Biển (60 tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) tố cáo chị Cúc đã lừa đảo vay 2 tỷ đồng và 34 cây vàng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn.

Biên bản khám xét khẩn cấp.
Biên bản khám xét khẩn cấp.

Cùng ngày, Công an huyện Phú Xuyên tiến hành xác minh lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Hằng, 39 tuổi ở Phú Gia, thị trấn Phú Minh. Chị Hằng cho biết, từ tháng 9, 10 năm 2011 đã cho Phùng Thị Phương Anh (33 tuổi, ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh) vay tổng số 4.850.000.000đ. Hiện nay, Phương Anh đã bỏ trốn. Ngoài ra, chị Hằng còn cho Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, ở Đề Thám, xã Văn Nhân) vay 1,7 tỷ đồng. Tổng số chị Hằng cho Phương Anh và Liên vay là 6.550.000.000đ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an huyện Phú Xuyên đã phân công lực lượng đến địa bàn phối hợp cùng Công an xã Văn Nhân, thị trấn Phú Minh thu thập củng cố tài liệu có liên quan đến vụ việc trên. Quá trình làm rõ ba bị đơn đã chiếm đoạt tổng số tiền là 17 tỷ một trăm triệu đồng. Đến nay Nguyễn Thị Cúc, Phùng Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Liên không có khả năng trả nợ và đã trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đã đến nhà Nguyễn Thị Cúc làm việc với Nguyễn Xuân Hùng và Hùng đã tự giác giao nộp ba quyển sổ có ghi chép các con số và chữ ghi nhận nợ. Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ.

Hùng ký vào biên bản khám xét nơi ở.
Hùng ký vào biên bản khám xét nơi ở.

Hiện phần lớn những người này chưa làm đơn đề nghị và không cung cấp cho cơ quan Công an, trong đó có trường hợp của Nguyễn Thị Vinh (34 tuổi, ở tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh) cho vay khoảng 11 tỷ đồng; Phùng Thị Phương Anh khoảng 72 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh) khoảng 20 tỷ đồng; Nguyễn Thị Bích Vân (33 tuổi, ở tiểu khu cơ khí thị trấn Phú Minh) khoảng 115 tỷ đồng; Phùng Văn Tuấn ở tiểu khu Phú Thịnh khoảng 15 tỷ đồng và Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, ở Đề Thám, xã Văn Nhân) khoảng 40 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng số tiền xác định hơn 200 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên xác định thủ đoạn huy động tiền của Cúc là vay tiền với lãi suất cao, trung bình khoảng 4,5/% tháng. Ban đầu, Cúc lấy lòng tin của những người bị hại bằng cách thể hiện là người giàu có, có nhiều nhà cửa đất đai. Cúc cũng thường xuyên đến các cửa hàng vàng bạc để bán vàng với số lượng lớn. Hàng ngày, Cúc đi xe lên Hà Nội sau đó đến cuối ngày lại trở về, có lúc gửi hàng bao tải tiền ở các cửa hàng vàng bạc, nhiều ngày sau mới lấy ra.

Hiện Công an an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục xác minh, điều tra và thông báo cho các bị hại khác có liên quan đến vụ việc trên để củng cố, thu thập tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cúc

Xuân Mai

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.