Khám phá đường dây làm giấy chứng nhận số dư tài khoản giả

Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an ngày 12/8 cho biết: Cơ quan điều tra vừa hoàn tất thủ tục chuyển nội dung vụ án: Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lưu Thành Lễ.

Theo đó được biết, vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Linh và Phạm Phước Anh Huy làm nghề môi giới vay vốn, đáo hạn ngân hàng và xác nhận số dư tài khoản.

Vào tháng 2/2012, Linh bàn với Huy tìm người làm con dấu giả của ngân hàng để làm các văn bản giả. Huy liên hệ Nguyễn Viết Bảo là em rể Huy để nhờ làm dấu giả. Bảo đã làm giả con dấu của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Nguyễn Trãi (HDB Nguyễn Trãi), dấu tên  Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và làm dấu giả Ngân hàng Sacombank.

Sau khi có con dấu giả của HDB Nguyễn Trãi, Linh và Huy làm các văn bản giả như giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, chứng thư bảo lãnh thanh toán cho các doanh nghiệp. Huy là người ký giả chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Hà, đóng dấu giả HDB Nguyễn Trãi trên văn bản. Ngoài ra, vợ chồng Linh - Huy còn quen với Nguyễn Thị Thúy Phương làm 6 giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng cho một số doanh nghiệp.

Điển hình là Công ty Lưu Thành Lễ do ông Lưu Châu Lễ làm Giám đốc, có trụ sở tại 10/7 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3600690826 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Công ty Lưu Thành Lễ là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Bửu Long tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Do cần vốn để thực hiện dự án, thông qua ông Nguyễn Thanh Phong là bạn của ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Công ty Lưu Thành Lễ, Công ty Lưu Thành Lễ đã liên hệ với Tập đoàn CIVA-UNIPACIFIC CORP (CIVA), có văn phòng đại diện tại 989 Tạ Quang Bửu, phường 8, quận 8, TP Hồ Chí Minh để xin vay vốn.

Qua trao đổi, CIVA đồng ý cho Công ty Lưu Thành Lễ vay 40 triệu USD với điều kiện Công ty Lưu Thành Lễ phải được ngân hàng tại Việt Nam mở chứng thư bảo lãnh dự phòng (LC dự phòng). Công ty Lưu Thành Lễ giao ông Nguyễn Hoàng Nam trực tiếp liên hệ với ngân hàng để mở LC dự phòng, với phương thức ông Nam tự bỏ chi phí để làm thủ tục mở LC dự phòng, nếu vay được tiền của CIVA để đầu tư dự án Bửu Long, Công ty Lưu Thành Lễ sẽ cho ông Nam hưởng 5% lợi nhuận thu được từ việc đầu tư dự án này.  

Tháng 4/2012, ông Nguyễn Hoàng Nam đặt vấn đề nhờ Phương giúp tìm ngân hàng mở LC dự phòng cho Công ty Lưu Thành Lễ, Phương nhận lời và nhờ Linh, Huy giúp mở thủ tục LC dự phòng cho Công ty Lưu Thành Lễ. Sau khi tìm hiểu Linh cho Phương biết có hai cách mở LC dự phòng: mở LC dự phòng phải nộp tiền ký quỹ, Linh sẽ đứng ra nộp tiền ký quỹ cho ngân hàng, Công ty Lưu Thành Lễ phải trả tiền lãi và "tiền hoa hồng" là 1,3%/40 triệu USD; hai là mở LC dự phòng không cần phải ký quỹ thì Công ty Lưu Thành Lễ phải trả chi phí là 1 tỷ đồng.  Ông Nam đồng ý nhờ Phương giúp mở LC dự phòng không cần ký quỹ với chi phí 1,2 tỷ đồng và hứa cho Phương thêm 800 triệu đồng nếu vay được tiền của CIVA.

Hiện tại, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có đủ chứng cứ xác định, Phương, Linh và Huy làm giả 6 văn bản chứng nhận số dư tài khoản của các doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng. Ngoài ra, còn phát hiện nhóm của Linh, Huy, Phương làm giả LC dự phòng cho Công ty TNHH Đông Cường, Công ty Rubikland để vay tiền CIVA, với phương thức tương tự như giúp Công ty TNHH Lưu Thành Lễ…

Như vậy, Nguyễn Thị Thúy Phương nhận tổng cộng 4,731 tỷ đồng của ông Nguyễn Hoàng Nam từ việc làm các văn bản của HDB Nguyễn Trãi giúp mở LC dự phòng cho Công ty Lưu Thành Lễ, Công ty Đông Cường và Công ty Rubikland. Phương giao cho Linh 3,788 tỷ đồng, Phương hưởng 943 triệu đồng. Nguyễn Thị Thúy Phương sử dụng số tiền chiếm đoạt gửi tiết kiệm 550 triệu đồng, còn lại chi tiêu cá nhân

Phương Nam

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.