Kết thúc điều tra vụ án Giám đốc Công ty KiNhi chiếm đoạt 867,8 nghìn USD của doanh nhân Nhật Bản

Ngày 29/4, được biết cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra vụ án tới bị can Đào Thanh Nhi, 36 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí KiNhi (Công ty KiNhi), đồng thời chuyển hồ sơ và đề nghị truy tố Nhi về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã có văn bản gửi VKSND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, sớm đưa bị can Nhi ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

Theo kết luận điều tra: Đào Thanh Nhi có chồng là doanh nhân Nhật Bản. Tháng 4/2006, qua giới thiệu của chồng Nhi, ông Sugimoto, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sugitec muốn nhờ Nhi thuê 8.000m2 đất tại Khu công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên và thành lập Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí chính xác và gia công sản phẩm cho Công ty Sugitec.

Theo thỏa thuận, ông Sugimoto sẽ chuyển tiền sang Việt Nam để Nhi thuê đất, thành lập công ty và xây dựng nhà máy. Nhưng trong lần chuyển  hơn 228,4 nghìn USD thuê đất, Nhi lại sử dụng để thanh toán tiền thuê 15 nghìn m2 đất cho Công ty KiNhi do Nhi làm Giám đốc. Nhi còn giả mạo chữ ký của ông Sugimoto nộp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên trong hồ sơ xin phép thành lập Công ty Protechno Việt Nam.

Tiếp đó, Nhi nhận hơn 633 nghìn USD của ông Sugimoto để thành lập Công ty Protechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng, trạm điện và chi phí mua thiết bị máy móc, văn phòng... nhưng đã gian dối trong việc ký 2 hợp đồng để chiếm đoạt số tiền nêu trên. Nhằm che đậy việc làm của mình, Nhi đã lập các chứng từ chi trả số tiền 867,8 nghìn USD. Nhưng kết quả giám định cho thấy, Nhi đã gian dối in thêm nội dung sau chữ ký của ông Sugimoto và con dấu dưới mục người nhận tiền và người vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bằng văn bản thỏa thuận thuê đất, nhà xưởng giả chữ ký ông Sugimoto, viện lý do từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2009 chưa thanh toán tiền thuê đất và nhà xưởng, Nhi đã đóng cửa nhà máy, không cho công nhân Công ty Protechno Việt Nam sản xuất. Hậu quả, ngoài việc bị chiếm đoạt 867,8 nghìn USD, toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất mà ông Sugimoto đem từ Nhật Bản sang Việt Nam lắp đặt phục vụ sản xuất, nhưng 4 năm qua không sản xuất được gì.

Việc làm vi phạm pháp luật của bị can Nhi không chỉ làm thiệt hại cho ông Sugimoto mà còn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nên phải được xử lý nghiêm minh

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.