Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã có văn bản gửi VKSND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, sớm đưa bị can Nhi ra truy tố, xét xử trước pháp luật.
Theo kết luận điều tra: Đào Thanh Nhi có chồng là doanh nhân Nhật Bản. Tháng 4/2006, qua giới thiệu của chồng Nhi, ông Sugimoto, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sugitec muốn nhờ Nhi thuê 8.000m2 đất tại Khu công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên và thành lập Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí chính xác và gia công sản phẩm cho Công ty Sugitec.
Theo thỏa thuận, ông Sugimoto sẽ chuyển tiền sang Việt Nam để Nhi thuê đất, thành lập công ty và xây dựng nhà máy. Nhưng trong lần chuyển hơn 228,4 nghìn USD thuê đất, Nhi lại sử dụng để thanh toán tiền thuê 15 nghìn m2 đất cho Công ty KiNhi do Nhi làm Giám đốc. Nhi còn giả mạo chữ ký của ông Sugimoto nộp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên trong hồ sơ xin phép thành lập Công ty Protechno Việt Nam.
Tiếp đó, Nhi nhận hơn 633 nghìn USD của ông Sugimoto để thành lập Công ty Protechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng, trạm điện và chi phí mua thiết bị máy móc, văn phòng... nhưng đã gian dối trong việc ký 2 hợp đồng để chiếm đoạt số tiền nêu trên. Nhằm che đậy việc làm của mình, Nhi đã lập các chứng từ chi trả số tiền 867,8 nghìn USD. Nhưng kết quả giám định cho thấy, Nhi đã gian dối in thêm nội dung sau chữ ký của ông Sugimoto và con dấu dưới mục người nhận tiền và người vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Bằng văn bản thỏa thuận thuê đất, nhà xưởng giả chữ ký ông Sugimoto, viện lý do từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2009 chưa thanh toán tiền thuê đất và nhà xưởng, Nhi đã đóng cửa nhà máy, không cho công nhân Công ty Protechno Việt Nam sản xuất. Hậu quả, ngoài việc bị chiếm đoạt 867,8 nghìn USD, toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất mà ông Sugimoto đem từ Nhật Bản sang Việt Nam lắp đặt phục vụ sản xuất, nhưng 4 năm qua không sản xuất được gì.
Việc làm vi phạm pháp luật của bị can Nhi không chỉ làm thiệt hại cho ông Sugimoto mà còn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nên phải được xử lý nghiêm minh