Ngày 8/3, theo tin từ Viện KSND tối cao, cơ quan tố tụng tỉnh An Giang đã có cáo trạng truy tố 6 bị can, gồm: Hồ Văn Lắm, nguyên kế toán trưởng; Nguyễn Hồng Mậu, nguyên Giám đốc; Ngô Phước Trường, nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Thành An, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Nguyễn Tấn Thẳm, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Võ Văn Thuận, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu kiểm tra của Giám đốc Nguyễn Hồng Mậu và Phó Giám đốc Ngô Phước Trường, bị can Hồ Văn Lắm đã viết 170 séc lĩnh tiền mặt tại ngân hàng với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng để nhập quỹ đơn vị quản lý, chi tiêu; trong đó, Lắm đã giả mạo chữ ký của chủ tài khoản lập 41 séc với số tiền gần 4,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi tiền về, Lắm chỉ nhập quỹ tiền mặt tại đơn vị hơn 4 tỷ đồng; còn hơn 12,5 tỷ đồng Lắm chiếm giữ sử dụng vào việc cá cược bóng đá, đánh số đề và tiêu xài cá nhân