Công ty TNHH Young Fast Việt
Năm 2010, Nguyễn Thanh Hồng, (30 tuổi), trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội được công ty tuyển vào làm chuyên viên sơ cấp. Cùng thời điểm này, Nguyễn Thị Huế, (31 tuổi), trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng được tuyển làm vào làm trợ lý cho Ban Giám đốc công ty.
Hồng có nhiệm vụ tính lương, kiểm tra toàn bộ hệ thống chấm công của nhân viên. Huế phụ trách các vấn đề bảo hiểm cho nhân viên, đến Ngân hàng Techcombank chuyển khoản lương cho nhân viên, làm Thẻ ngân hàng sau đó nhận và phát cho nhân viên trong công ty.
Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2011, Hồng và Huế đã bàn bạc với nhau tìm cách chiếm đoạt tiền của công ty. Hành vi phạm tội được thể hiện qua việc Hồng lập bảng chấm công cho nhiều nhân viên đã nghỉ việc, nghỉ đẻ, sửa chữa tăng ngày công, giờ công làm việc của các nhân viên để tăng số tiền lương công ty phải trả cho nhân viên trong bảng lương.
Sau khi Giám đốc công ty ký duyệt bảng lương của nhân viên thì Hồng và Huế thay đổi các dữ liệu bảng lương chuyển ra ngân hàng để trả lương cho nhân viên, riêng trang cuối có dấu và chữ ký của Giám đốc công ty thì vẫn để nguyên.
Để hành vi lừa đảo không bị phát hiện, Hồng và Huế lợi dụng người giữ dấu của công ty sơ hở thì lấy trộm dấu để đóng giáp lai vào các trang trong bảng lương chuyển ra ngân hàng. Số tiền của những người được làm lương khống, số tiền thừa của các nhân viên được tính thừa lương được Hồng và Huế chuyển vào tài khoản của các nhân viên trong công ty đã làm thẻ thanh toán nhưng họ đã nghỉ việc, nghỉ đẻ và không lấy lại Thẻ ATM mà để lại ở công ty. Huế là người giữ những Thẻ ATM của các nhân viên nghỉ lại đã lấy đưa cho Hồng để Hồng chuyển cho chồng là Nguyễn Đức Dũng ra các cây ATM rút tiền.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2011, Hồng và Huế đã nhiều lần thực hiện trót lọt việc chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH Young Fast với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Hồng và Huế chỉ bị phát giác do Công ty TNHH Young Fast tổ chức kiểm tra lại việc làm lương, thưởng nên đã phát hiện ra việc Hồng và Huế cố tình làm sai lệch bảng lương của nhân viên trong thời gian dài để rút tiền chiếm đoạt hưởng lợi cá nhân. Ngoài hành vi phạm tội trên, tháng 7/2011, Nguyễn Thị Huế và Đào Thị Loan, trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội còn có hành vi làm giả bảng duyệt tăng lương, làm sai bảng lương để chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH Young Fast số tiền lớn.
Tuy nhiên trong quá trình điều ra, cơ quan điều tra xét thấy hành vi phạm tội của Loan chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập khởi tố bị can đối với Loan.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Hồng phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt trái phép của công ty gần 1,5 tỷ đồng. Huế phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt trái phép của công ty 100 triệu đồng.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Huế bị phạt 8 năm tù cũng về tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty TNHH Young Fast.
Vụ án đã kết thúc. Đối tượng gây án cũng đã bị pháp luật xử phạt tương xứng với tội danh. Nhưng qua vụ án này chính là bài học để mỗi công ty, doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc kiểm tra, quản lý tài chính trong đơn vị mình, tránh để xảy ra việc bị nhân viên lợi dụng sơ hở mà chiếm đoạt tiền bạc
