Ngày 17-12-2016, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an (ANĐT - BCA) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hùng (sinh 50 tuổi, tại Thanh Hóa; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái; nguyên cán bộ Bộ Công an) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, có căn cứ xác định hành vi của bị can Nguyễn Vũ Hùng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 10-7-2017, cơ quan ANĐT - BCA ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Hùng sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn).
Kết quả điều tra xác định: Mặc dù không có chức năng huy động vốn tại “Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Cục Chính trị Hậu cần - Tổng cục V - Bộ Công an (sau đổi thành “Dự án xây dựng nhà ở xã hội Đại Kim tại khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư nhưng Nguyễn Vũ Hùng lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái, lợi dụng các văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư để ký hợp đồng huy động vốn, thu tiền của người có nhu cầu mua nhà nhưng không thực hiện được hợp đồng và không trả tiền được cho người góp vốn.
Cơ quan ANĐT - BCA ra thông báo (lần thứ 3) để các cá nhân và tổ chức nào là nạn nhân của Nguyễn Vũ Hùng biết, liên hệ với cơ quan ANĐT - BCA, địa chỉ: Số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, SĐT liên hệ: 069.2342431 để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.
