Hai nữ Giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam về hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp pháp hóa khoáng sản khai thác lậu đang thu hút sự quan tâm của nhiều người ở Khánh Hòa, ngày 8-1, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này đã có hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.

Đó là Nguyễn Cửu Thanh Tâm (37 tuổi) trú ở 10 Nguyễn Du, phường Xương Huân, TP Nha Trang và Phạm Thị Hải (37 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở thôn Cao Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, nhưng tạm trú ở 30 Bùi Thị Xuân, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. 

Trước khi vào vòng tố tụng hình sự, Nguyễn Cửu Thanh Tâm là nữ Giám đốc Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), chuyên nghề khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, đất sét; Phạm Thị Hải là nữ Giám đốc Công ty TNHHTM-DV Ngọc Minh Khánh Sơn ở 27 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH TM-XD Giang Vy ở thôn Bến Lễ, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Vụ việc khởi đầu từ nạn khai thác cát trái phép lộng hành tái diễn liên tục trên sông Cái qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và TP Nha Trang. Điều đáng nói là hoạt động khai thác cát trái phép do một số doanh nghiệp điều hành, cung cấp cát cho nhiều dự án đầu tư xây dựng bằng hóa đơn mua bán trái phép.

Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát huy động nhiều xe cơ giới hoạt động khai thác cát trái phép.
Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát huy động nhiều xe cơ giới hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau nhiều ngày đêm tìm cách tiếp cận những điểm khai thác cát trái phép ven sông Cái, sáng ngày 9-9-2017, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra điểm khai thác cát ở thôn Lễ Thịnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, vây bắt quả tang hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH thương mại và khai thác Thịnh Phát. Cùng với việc lập biên bản hiện trường hơn 53.000m³ cát, lực lượng Công an tạm giữ 3 xe tải ben, 2 máy múc cát và một số thuyền máy vận chuyển cát.

Khi khám xét khẩn cấp tại trụ sở của Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh và Chi nhánh doanh nghiệp này tại thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, các điều tra viên thu giữ hàng loạt hóa đơn, chứng từ hoạt động khai thác cát trái phép có liên quan đến Công ty TNHH TM-XD Giang Vy và Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Ngọc Minh Khánh Sơn. Số lượng cát thể hiện trên những hóa đơn mua bán trái phép lên tới 219.739 m3 với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Được biết, ngoài hai nữ Giám đốc nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng khác tại hai doanh nghiệp ở Khánh Hòa, có liên quan đến hoạt động khai thác cát và mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài việc điều tra xử lý về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, các điều tra viên đang đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên của các doanh nghiệp có liên quan.

Hữu Toàn

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.