Hai GĐ và 1 nhân viên NH lĩnh án vì làm giả chứng thư

Ngoài hành vi làm giả giấy xác nhận 2.000 tỷ đồng của Techcombank cho Đại Đông Á, “bộ ba” Thôi, Khoa và Nghĩa còn làm giả bảo lãnh thực hiện hợp đồng của một đơn vị khác, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
>>Bán tờ chứng thư bảo lãnh giả có số dư 100 triệu USD

Ngày 14/5, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Văn Thôi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao A Dũng) 3 năm tù, Vũ Thị Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ngọc Lan Anh) 2 năm tù và Nguyễn Vinh Khoa (nguyên nhân viên Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng) 2 năm tù treo cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đầu tháng 12/2010 biết có dự án xây nhà cho người có thu nhập thấp 38ha và 90ha sẽ được triển khai tại quận 2, Thôi đã được Nguyễn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Phương giới thiệu, thỏa thuận với Huỳnh Kim (Việt kiều Mỹ) - Chủ tịch HĐQT công ty Đại Đông Á cùng hợp tác đầu tư.

Theo đó, Kim chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác, nguồn vốn nước ngoài, còn Thôi chịu trách nhiệm về thủ tục xin giấy phép đầu tư trong nước. Đến tháng 1/2011, Kim tìm được đối tác nước ngoài tham gia đầu tư vào 2 dự án trên với điều kiện Công ty Đại Đông Á phải chứng minh được năng lực tài chính tối thiểu là 100 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng).

Để tìm cách xác nhận Công ty Đại Đông Á có số dư tài khoản 2.000 tỷ đồng, Thôi nhờ Nghĩa liên hệ với Khoa - nhân viên ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để làm giả chứng thư khống. Khoa nhận lời với điều kiện phải chi lại 0,5% trên tổng số tiền xác nhận, tương đương 10 tỷ đồng (theo thỏa thuận, sau khi nhận số tiền này Khoa được hưởng 0,3%, Nghĩa và Thôi mỗi người 1%).

Để thực hiện, Khoa đã làm giả mạo giấy xác nhận số dư tài khoản, sổ phụ khách hàng và giấy nộp tiền của Công ty Đại Đông á tại Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Sau khi có được các hồ sơ giả Khoa giao, Kim đã gửi cho đối tác nước ngoài đề nghị góp vốn đầu tư nhưng chưa được chấp nhận thì vụ việc đã bị phát hiện. Quá trình làm giả các tài liệu trên, Nghĩa đã nhận của Kim 1 tỷ đồng, trong đó Thôi được Nghĩa chia 60 triệu đồng, Khoa 350 triệu đồng, còn lại Nghĩa chiếm hưởng.

Ngoài hành vi làm giả giấy xác nhận 2.000 tỷ đồng của Techcombank cho Đại Đông Á, “bộ ba” Thôi, Khoa và Nghĩa còn làm giả bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng cho Công ty TNHH TMDV & kỹ thuật điện Đức Kiên, bảo lãnh thanh toán hợp đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Thịnh Phát, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

A.Huy

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.