Ngày 14/5, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Văn Thôi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao A Dũng) 3 năm tù, Vũ Thị Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ngọc Lan Anh) 2 năm tù và Nguyễn Vinh Khoa (nguyên nhân viên Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng) 2 năm tù treo cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đầu tháng 12/2010 biết có dự án xây nhà cho người có thu nhập thấp 38ha và 90ha sẽ được triển khai tại quận 2, Thôi đã được Nguyễn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Phương giới thiệu, thỏa thuận với Huỳnh Kim (Việt kiều Mỹ) - Chủ tịch HĐQT công ty Đại Đông Á cùng hợp tác đầu tư.
Theo đó, Kim chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác, nguồn vốn nước ngoài, còn Thôi chịu trách nhiệm về thủ tục xin giấy phép đầu tư trong nước. Đến tháng 1/2011, Kim tìm được đối tác nước ngoài tham gia đầu tư vào 2 dự án trên với điều kiện Công ty Đại Đông Á phải chứng minh được năng lực tài chính tối thiểu là 100 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng).
Để tìm cách xác nhận Công ty Đại Đông Á có số dư tài khoản 2.000 tỷ đồng, Thôi nhờ Nghĩa liên hệ với Khoa - nhân viên ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để làm giả chứng thư khống. Khoa nhận lời với điều kiện phải chi lại 0,5% trên tổng số tiền xác nhận, tương đương 10 tỷ đồng (theo thỏa thuận, sau khi nhận số tiền này Khoa được hưởng 0,3%, Nghĩa và Thôi mỗi người 1%).
Để thực hiện, Khoa đã làm giả mạo giấy xác nhận số dư tài khoản, sổ phụ khách hàng và giấy nộp tiền của Công ty Đại Đông á tại Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Sau khi có được các hồ sơ giả Khoa giao, Kim đã gửi cho đối tác nước ngoài đề nghị góp vốn đầu tư nhưng chưa được chấp nhận thì vụ việc đã bị phát hiện. Quá trình làm giả các tài liệu trên, Nghĩa đã nhận của Kim 1 tỷ đồng, trong đó Thôi được Nghĩa chia 60 triệu đồng, Khoa 350 triệu đồng, còn lại Nghĩa chiếm hưởng.
Ngoài hành vi làm giả giấy xác nhận 2.000 tỷ đồng của Techcombank cho Đại Đông Á, “bộ ba” Thôi, Khoa và Nghĩa còn làm giả bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Techcombank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng cho Công ty TNHH TMDV & kỹ thuật điện Đức Kiên, bảo lãnh thanh toán hợp đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Thịnh Phát, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng