Ngày 6/4, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Đặng Trần Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất Gia Hòa (Công ty Gia Hòa); Đặng Thị Ngọc Lan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Ngọc Lan (Công ty Ngọc Lan) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo tài liệu điều tra ban đầu: Ông Nguyễn Trường Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Việt Thịnh (Công ty An Việt Thịnh), có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.
Tháng 5/2009, sau khi Trịnh Thanh Nam được ông Sơn bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh, Nam đã giới thiệu với ông Sơn: Công ty Gia Hòa do Hoàng làm Giám đốc có nguồn phân bón lớn cần tiêu thụ. Đồng thời, Nam cũng giới thiệu Công ty Ngọc Lan do Đặng Thị Ngọc Lan làm giám đốc đang muốn mua số hàng này.
Thấy nguồn cung - cầu quá thuận lợi, Công ty An Việt Thịnh của ông Sơn đã ký 14 hợp đồng mua của Công ty Gia Hòa 19.500 tấn phân bón các loại, tổng trị giá hơn 116 tỷ đồng. Sau đó, ký hợp đồng bán ngay số phân bón này cho Công ty Ngọc Lan, hưởng chênh lệch hơn 2,5 tỷ đồng.
Thấy "ngon ăn", từ tháng 10 đến tháng 12/2009, ông Sơn lại ký 4 hợp đồng mua của Công ty Gia Hòa 18.500 tấn phân bón, tổng trị giá gần 109 tỷ đồng. Lần này, ông Sơn lấy pháp nhân của Công ty TNHH một thành viên Sơn Nguyễn (Công ty Sơn Nguyễn), do ông Sơn thành lập, giao cho Trịnh Thành Nam làm Giám đốc phụ trách kinh doanh phân bón.
Để thực hiện hợp đồng này, Công ty Sơn Nguyễn đã chuyển 5 lần tiền đặt cọc và tiền hàng cho Công ty Gia Hòa, với tổng số tiền là 25 tỷ đồng. Công ty Gia Hòa đã xuất 2 hóa đơn bán 3.350 tấn phân bón trị giá 18,9 tỷ đồng. Công ty Sơn Nguyễn lại xuất hóa đơn bán số phân bón trên cho Công ty Ngọc Lan trị giá 19,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả Công ty Gia Hòa và Công ty Ngọc Lan đều không giao hàng và trả tiền cho Công ty Sơn Nguyễn như đã cam kết.
Như vậy, ông Sơn đã rơi vào "bẫy" của hai anh em ông Hoàng, bà Lan. Ông Sơn đâu biết rằng, số phân bón sau khi bà Lan đại diện Công ty Ngọc Lan mua lại được bán vòng lại cho Công ty Gia Hòa. Trên thực tế Công ty Gia Hòa cũng chẳng có phân bón; việc mua bán khống chỉ diễn ra trên giấy mà thôi!
Bằng thủ đoạn trên, ông Hoàng, bà Lan đã chiếm đoạt của ông Sơn số tiền hơn 14 tỷ đồng!