Hai anh em ruột lừa hơn 14 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn mua bán khống hàng chục nghìn tấn phân bón mà 2 anh em Đặng Trần Hoàng, Đặng Thị Ngọc Lan đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Trường Sơn 14 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Đặng Trần Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất Gia Hòa (Công ty Gia Hòa); Đặng Thị Ngọc Lan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Ngọc Lan (Công ty Ngọc Lan) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Ông Nguyễn Trường Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Việt Thịnh (Công ty An Việt Thịnh), có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2009, sau khi Trịnh Thanh Nam được ông Sơn bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh, Nam đã giới thiệu với ông Sơn: Công ty Gia Hòa do Hoàng làm Giám đốc có nguồn phân bón lớn cần tiêu thụ. Đồng thời, Nam cũng giới thiệu Công ty Ngọc Lan do Đặng Thị Ngọc Lan làm giám đốc đang muốn mua số hàng này.

Thấy nguồn cung - cầu quá thuận lợi, Công ty An Việt Thịnh của ông Sơn đã ký 14 hợp đồng mua của Công ty Gia Hòa 19.500 tấn phân bón các loại, tổng trị giá hơn 116 tỷ đồng. Sau đó, ký hợp đồng bán ngay số phân bón này cho Công ty Ngọc Lan, hưởng chênh lệch hơn 2,5 tỷ đồng.

Thấy "ngon ăn", từ tháng 10 đến tháng 12/2009, ông Sơn lại ký 4 hợp đồng mua của Công ty Gia Hòa 18.500 tấn phân bón, tổng trị giá gần 109 tỷ đồng. Lần này, ông Sơn  lấy pháp nhân của Công ty TNHH một thành viên Sơn Nguyễn (Công ty Sơn Nguyễn), do ông Sơn thành lập, giao cho Trịnh Thành Nam làm Giám đốc phụ trách kinh doanh phân bón.

Để thực hiện hợp đồng này, Công ty Sơn Nguyễn đã chuyển 5 lần tiền đặt cọc và tiền hàng cho Công ty Gia Hòa, với tổng số tiền là 25 tỷ đồng. Công ty Gia Hòa đã xuất 2 hóa đơn bán 3.350 tấn phân bón trị giá 18,9 tỷ đồng. Công ty Sơn Nguyễn lại xuất hóa đơn bán số phân bón trên cho Công ty Ngọc Lan trị giá 19,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả Công ty Gia Hòa và Công ty Ngọc Lan đều không giao hàng và trả tiền cho Công ty Sơn Nguyễn như đã cam kết.

Như vậy, ông Sơn đã rơi vào "bẫy" của hai anh em ông Hoàng, bà Lan. Ông Sơn đâu biết rằng, số phân bón sau khi bà Lan đại diện Công ty Ngọc Lan mua lại được bán vòng lại cho Công ty Gia Hòa. Trên thực tế Công ty Gia Hòa cũng chẳng có phân bón; việc mua bán khống chỉ diễn ra trên giấy mà thôi!

Bằng thủ đoạn trên, ông Hoàng, bà Lan đã chiếm đoạt của ông Sơn số tiền hơn 14 tỷ đồng!

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.