Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của mẹ con Hằng, Nga cũng bắt nguồn từ việc vỡ nợ tín dụng đen. Theo lời khai của Nga tại cơ quan điều tra thì trước đó Nga có mở một tiệm bán cơm bình dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội)…Việc làm ăn không thuận buồm xuôi gió khiến Nga rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Cực chẳng đã, Nga buộc phải cầm cố giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của gia đình vay nợ các đối tượng ngoài xã hội với lãi xuất cao. “Lãi mẹ đẻ lãi con” càng ngày, Nga càng dấn sâu vào nợ nần, dẫn đến không còn khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, thời gian sau đó, Nga còn thế chấp mảnh đất số 27, ngõ 239, tổ 15, phường Bồ Đề cho một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Long Biên vay một khoản tiền không nhỏ…nhưng số tiền trên cũng chỉ như muối bỏ bể. Cực chẳng đã, Nga bàn với mẹ là bà Hằng bán mảnh đất rộng 49 m2, thuộc số 27, ngõ 239, tổ 15, phường Bồ Đề (mảnh đất này mang tên ông Nguyễn Văn Bồng là bố đẻ của Hẳng).
Ngày 16/9/2010, anh Nguyễn Hoàng Anh đến xem đã đồng ý mua mảnh đất trên với giá 1, 7 tỷ đồng. Tại ngân hàng, anh Hoàng Anh đã trả cho mẹ con Hằng, Nga số tiền đã vay và rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất mà trước đó mẹ con Hằng, Nga đã làm thủ tục thế chấp. Số giấy tờ này, sau đó anh Hoàng Anh giữ để làm thủ tục chuyển nhượng mảnh đất trên sang tên anh Hoàng Anh... Ngày 18/10/2010, trong khi đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Hoàng Anh không may làm mất toàn bộ số giấy tờ trên. Ngoài việc đăng tải thông tin các phương tiện thông tin đại chúng, anh Hoàng Anh cũng kể lại sự việc cho mẹ con Hằng, Nga nhờ họ nếu có thông tin thì trao đổi giúp…
Cùng thời gian này, một người phụ nữ ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) vô tình nhặt được số giấy tờ trên. Theo địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người này mang số giấy tờ trên đến trả lại cho mẹ, con Hằng, Nga. Lẽ ra, khi nhận lại giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất này, mẹ con Hằng, Nga phải liên lạc với anh Hoàng Anh trả lại, nhưng... “Đói ăn vụng, túng làm liều”, vào thời điểm đó mẹ con Hằng, Nga đang nợ khoản tiền 2 tỷ đồng của chị Thủy ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) nên cả hai bàn nhau chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất đã thuộc quyền sở hữu của anh Hoàng Anh, bán lại cho người khác. Song vào thời điểm đó, mảnh đất này vẫn đứng tên ông Bồng, bố đẻ Nga, lúc đó vừa qua đời nên Nga bàn với bà Hằng làm thủ tục thừa kế mảnh đất này sang tên bà Hằng.
Tháng 3/2011, Nga và mẹ đẻ làm thủ tục thừa kế mảnh đất trên sang tên bà Hằng. Sau khi thủ tục hoàn tất, mẹ con Hằng, Nga bán mảnh đất này cho anh Nguyễn Trọng Bình với giá 2, 4 tỷ đồng. Việc mua bán được công chứng tại Phòng công chứng ở đường Láng Hạ, Ba Đình (Hà Nội). Toàn bộ số tiền bán nhà, Nga dùng trả nợ cho chị Thủy. Sự việc lộ tẩy khi anh Hoàng Anh nhìn thấy anh Bình đến Phòng tài nguyên và môi trường quận Long Biên làm thủ tục sang tên đổi chủ. Anh Hoàng Anh khẳng định thửa đất trên của mình còn anh Bình cũng đưa ra các giấy tờ chứng minh việc mua bán mảnh đất và nhà ở trên đó là hoàn toàn hợp pháp.
Vụ việc sau đó được chuyển đến Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên. Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã triệu tập mẹ con Hằng, Nga đến trụ sở đồng thời tiến hành giám định số giấy tờ đã thu giữ.Căn cứ vào bản kết luận giám định, cơ quan điều tra có đủ căn cứ khẳng định chữ ký của ông Bồng trên giấy chuyển nhượng mảnh thừa kế là giả. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ. Sau khi khởi tố bị can, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, tiếp tục điều tra mở rộng
