Gom gần 122 tỷ đồng của khách để bán hơn 23 ngàn gian hàng ảo

Ngày 11/12, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) phạm tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
>> Những “phép thuật” lừa đảo của Công ty Tâm Mặt Trời

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vũ, trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Hiền, trú tại phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Đình, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh và Thiên Sanh Trí, trú tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng: Công ty Tâm Mặt Trời được Vũ, Hiền và Đình thành lập từ tháng 9/2009, có trụ sở tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng Công ty Tâm Mặt Trời vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, với website là: www.emt.vn hoặc www.emt.com.vn.

Gom gần 122 tỷ đồng của khách để bán hơn 23 ngàn gian hàng ảo ảnh 1
Hai đối tượng Hiền và Vũ.

Thực chất là lừa đảo dưới hình thức bán các "gian hàng ảo" cho hội viên. Để thu hút người mua, các đối tượng đã qui định các hình thức "hoa hồng". Khi trở thành hội viên cấp 1, cấp 2 thì có quyền hưởng "hoa hồng" theo nhánh mà hội viên cấp 1, cấp 2 đã giới thiệu. Các danh hiệu này được gọi bằng những danh xưng khác nhau tùy theo số lượng và chất lượng hội viên giới thiệu được.

Theo đó, số tiền có thể được nhận từ 80 triệu đến 100 triệu đồng nếu hội viên giới thiệu được khách hàng sau này được công nhận là "hội viên víp". Ngoài chi hoa hồng cho các hội viên, Hội đồng quản trị Công ty Tâm Mặt Trời còn chi hoa hồng cho các trưởng văn phòng, chi nhánh đại diện, giám đốc đào tạo, giám đốc điều hành khu vực...

Từ khi thành lập đến tháng 10/2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra 23.348 gian hàng ảo với tổng số tiền thu được gần 122  tỷ đồng. Số tiền này ngoài mục đích chi phí, các bị can Vũ, Hiền, Đình, Trí đã hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng. Trong đó, Vũ được hơn 2,5 tỷ đồng, Hiền được hơn 2,7 tỷ đồng, Đình được gần 2,7 tỷ đồng và Trí được hơn 685 triệu đồng. Cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng, số tiền hơn 108 tỷ đồng các bị can khai dùng để chi phí. Song thực chất đây là số tiền chi phí nhằm thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền lừa bán các gian hàng nêu trên có trị giá gần 122 tỷ đồng.

Được biết, khởi đầu từ Công ty Tâm Mặt Trời, một nhóm hội viên của công ty này, trong đó có Nguyễn Tuấn Minh, giám đốc điều hành miền Bắc đã tách ra thành lập Công ty mua bán trực tuyến MB24 (Công ty MB24) do Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty MB24 cũng hoạt động lừa đảo dưới hình thức giống như Công ty Tâm Mặt Trời.

Sau khi hoạt động Công ty MB24 bị vỡ lở, Nguyễn Tuấn Minh bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án,  khởi tố bị can và có quyết định truy nã đối với Minh

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.