Ngày 8/3, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Keut Sipha (45 tuổi, ngụ ấp Chơn Lon, xã Suông, huyện Ta Bôn Khơmun, tỉnh Kompongcham, Campuchia) về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Vào lúc 13h30' ngày 1/3, Công an Tây Ninh phát hiện xe ôtô BKS Campuchia 2E- 9050 do Keut Sipha điều khiển theo hướng từ Việt Nam sang Campuchia. Khi đối tượng vượt qua cổng giám sát (cửa khẩu Xa Mát) xuất cảnh sang nước bạn Campuchia thì bị lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng cùng tang vật (gồm 1 xe ôtô hiệu Toyota Camry; 43.233 USD). Số tiền này được Keut Sipha cất giấu trong quần lót, ví tay, túi xách, và các giấy tờ có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Keut Sipha đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên