Tối 4/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thành An, 57 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Giám đốc Công ty cổ phần Xúc tiến và hợp tác thương mại quốc tế Thành An; và ông Đặng Phạm Đa, 57 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng thương mại đào tạo Dương Kinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu của Đội Kinh tế - Thương mại PC15, Công ty Thành An không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng đã thu của nhiều người 43.000 USD và gần 140 triệu đồng. Tuy nhiên suốt từ năm 2008 đến nay, Nguyễn Thành An không đưa ai đi lao động tại Nhật Bản. Số tiền thu được, ông An đã chuyển cho ông Đặng Phạm Đa 30.000 USD và hơn 200 triệu đồng. Nhưng thực chất, Công ty Dương Kinh cũng không có chức năng xuất khẩu lao động.
Khi sự việc vỡ lở, ông Đa đã trả lại ông An 1.500 USD và khoảng 200 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Vụ việc đang được PC15 Công an TP Hà Nội khai thác mở rộng.Ai là bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, 40B Hàng Bài để trình báo