Theo nội dung vụ án, biết ông Nguyễn Đức Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai, cần vốn làm ăn, Bình hứa sẽ vay giúp 200 tỉ đồng từ nước ngoài.
Sau đó, Bình nói Hiệp giả làm giám đốc của một công ty rồi giới thiệu với ông Hoàng để ký hợp đồng. Tiếp đó, Hiệp yêu cầu ông Hoàng mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quân đội và đứng tên chung với Hiệp, nộp vào 6 tỉ đồng tiền ký quỹ. Sau đó, Hiệp đã giả chữ ký của ông Hoàng ký vào 3 ủy nhiệm chi và 3 giấy lĩnh tiền mặt, qua mặt nhân viên ngân hàng rút 5,9 tỉ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hiệp cùng Võ Thụy Ái Khanh (hiện đã bỏ trốn) hứa giúp một chủ doanh nghiệp khác vay 10 triệu USD rồi chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, xử sơ thẩm (tháng 4/2009), TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Bình 15 năm tù, Hiệp 20 năm tù cùng về tội lừa đảo. Đồng thời buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền 4,9 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quân đội, nguyên đơn dân sự trong vụ án. Còn Ngân hàng TMCP Quân đội có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho ông Hoàng và Công ty Gạch ngói Đồng Nai, người và đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Đến tháng 9/2009, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã sửa án tuyên phạt Bình và Hiệp mỗi người 20 năm tù về tội lừa đảo. Về phần dân sự, tòa lại xác định Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai là người bị thiệt hại, còn ngân hàng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Từ đó, tòa buộc hai bị cáo bồi thường 1/2 số tiền chiếm đoạt cho Công ty Ngói Đồng Nai và số còn lại do ngân hàng bồi thường. Đồng thời dành quyền khởi kiện cho ngân hàng đối với hai bị cáo trong một vụ án khác đòi bồi thường.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm xác định Ngân hàng TMCP Quân đội là nguyên đơn dân sự là đúng. Bản án phúc thẩm trước đó sửa án cho rằng Ngân hàng TMCP Quân đội là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là sai về việc xác định tư cách tố tụng.
Theo lý giải của Tòa, vì ngân hàng đã bị các bị cáo giả mạo chữ ký của ông Hoàng để dùng giấy lĩnh tiền và ủy nhiệm chi rút toàn bộ số tiền 5,9 tỷ đồng của Công ty Gạch ngói đã gửi tại ngân hàng. Việc để mất số tiền này lỗi hoàn toàn thuộc về phía ngân hàng do cán bộ ngân hàng không làm hết nhiệm vụ. Vì thế ngân hàng mới là đơn vị bị mất số tiền này nên là nguyên đơn dân sự chứ không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Bản án sơ thẩm xác định hai bị cáo liên đới trả tiền cho ngân hàng để từ đó ngân hàng trả lại cho ông Hoàng và Công ty Ngói Đồng Nai là chính xác cần giữ nguyên
