Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận, vào khoảngtháng 7/2013, y tự xưng mình là cán bộ UBND phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) và trợ lý chuyên về hồ sơ liên quan đến đất đai cho Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu. Vậy nên chị Nguyễn Như Quỳnh (trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP Vũng Tàu) tin tưởng giao cho Nghĩa hồ sơ 100m2 đất (có 67,5m2 đất thổ cư) tại phường 9 (TP Vũng Tàu) để hợp thức hóa diện tích đất còn lại vào giấy CNQSDĐ trong thời gian 45 ngày với giá 80 triệu đồng.
Tương tự, chị Vũ Thị Xuyên (trú tại đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, bạn của chị Quỳnh) cũng nhờ Nghĩa làm thủ tục hồ sơ đất cho gia đình mình tại phường 11 (TP Vũng Tàu). Chị Xuyên giao trước cho Nghĩa 2 triệu đồng. Sau đó không lâu, Nghĩa yêu cầu chị Xuyên giao tiếp 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết Nghĩa không phải là trợ lý của Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, chị Xuyên không giao tiền và tố cáo hành vi lừa đảo của Nghĩa đến cơ quan Công an.
Ngoài việc giả danh như trên, Nghĩa còn giả danh Công an để lừa lấy của chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh và anh Trần Bảo Kim (đều trú tại TP Vũng Tàu) với số tiền tổng cộng 2,5 triệu đồng