Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Mamado Abdallar Mark (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 30/7, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) có ký hợp đồng cung cấp lô hàng thủy sản trị giá 121.100 USD cho Công ty Crai Mostyn (Australia).
Ngày 19/8, Công ty Crai Mostyn thông báo đã chuyển tiền cho Khaspexco, tuy nhiên địa chỉ nhận không phải là Khaspexco mà là Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Le Quyen mở tại Ngân hàng Shinhan (100 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh).
Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện đối tượng Mamado Abdallar Mark (đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) đã giả danh là đại diện Công ty Khaspexco, lập 2 địa chỉ email để đứng ra yêu cầu Công ty Crai Mostyn chuyển 121.100 USD cho Khaspexco vào tài khoản nói trên và đã chiếm đoạt số tiền này.
Được biết, Mamado Abdallar Mark đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam do một công ty đứng ra bảo lãnh và đăng ký tạm trú tại phường 12, quận Gò Vấp.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Mamado Abdallar Mark đã móc nối cùng Lê Thị Kim Quyên, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Le Quyen (đặt tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đến Ngân hàng Shinhan Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh để rút toàn bộ số tiền trên.
Mamado Abdallar Mark đã trả tiền công cho Quyên, đồng thời nhờ một người bạn của mình đưa tiền sang Campuchia để chuyển về