Giả danh "con tướng" để lừa hơn 42 tỷ đồng

Ngày 30/12, được biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Trương Ngọc Dũng, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc An Thịnh (Công ty Phúc An Thịnh), có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh và Trương Tấn Đạt, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Phúc An Thịnh về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với khuôn mặt khá sáng, cặp kính trắng lịch lãm; lại được "đánh bóng" là con một vị tướng trong Quân đội; bản thân là sĩ quan Công an được giao "làm kinh tế" cho đơn vị, Trương Ngọc Dũng có thể dễ dàng qua mặt những người nhẹ dạ cả tin. Nhưng thực tế, Dũng từng đi lao động Hàn Quốc về, có thời gian ở nhà phụ giúp gia đình, chưa bao giờ vào ngành Công an và cũng không có bố là tướng.

Nhưng bằng những thủ đoạn lừa bịp tinh vi, Dũng đã chiếm được lòng tin của một số người, thông qua các chân rết môi giới bất động sản, Dũng đã chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng của hàng chục cá nhân và doanh nghiệp, thông qua việc lừa bán nền đất dự án  của đơn vị khác.

Theo kết luận điều tra: Năm 2009, Dũng đưa cho Đạt xem một văn bản của UBND TP Hồ Chí Minh ký duyệt đơn giá chuyển nhượng 37 nền đất trong khu dân cư 174 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nhà Phú Nhuận (Công ty Phú Nhuận) làm chủ đầu tư. Sau đó bàn với Đạt soạn thảo các văn bản, hợp đồng đặt cọc, tìm kiếm, giới thiệu người đến ký hợp đồng đặt cọc mua nền đất tại dự án trên. Dũng cam kết trích thưởng nếu ký được hợp đồng.

Từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2011, Dũng và Đạt đã ký được 37 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các nền đất khống, với tổng giá trị hợp đồng trên 310 tỷ đồng, đã nhận của 37 cá nhân và doanh nghiệp hơn 46 tỷ đồng. Đến thời hạn giao nền đất, Dũng không có để giao nên đã phải trả lại cho 18 người mua nền đất số tiền đặt cọc hơn 24 tỷ đồng. Hiện còn chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 19 cá nhân và doanh nghiệp.

Ngày 20/6/2011, Công ty Phú Nhuận có công văn khẳng định, công ty này không có quan hệ ủy thác hoặc chuyển nhượng 34 nền đất cho Công ty Phúc An Thịnh hoặc cá nhân ông Trương Ngọc Dũng.

Tháng 11/2010, Dũng gặp ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng (Công ty Đất Vàng), bịa đặt thông tin là Dũng được Công ty cổ phần Hà Quang cam kết bán lại 50 nền đất thuộc dự án khu dân cư phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh với giá ưu đãi. Dũng đưa ông Huấn xem tờ quyết định giao đất của UBND TP Hồ Chí Minh để tạo niềm tin và đặt vấn đề liên kết đầu tư.

Công ty Đất Vàng đã ký hợp đồng liên kết với Công ty của Dũng, tổng giá trị hợp đồng trên 55 tỷ đồng, đã đặt cọc 3 tỷ đồng cho Dũng. Số tiền này sau đó cũng "mất hút" bởi Công ty cổ phần Hà Quang không có giao dịch mua bán nào với Dũng và Công ty Phúc An Thịnh.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn mời đối tác liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi tại phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh và xin giấy phép đầu tư, Dũng đã chiếm đoạt 17,5 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp. Sau khi nhận của một doanh nghiêp 1,5 tỷ đồng đến thời hạn chưa hoàn thành việc xin giấy phép đầu tư, Dũng đã giao cho Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh về việc giao đất cho doanh nghiệp này, sau đó nhờ người mang ra UBND phường sao chụp, chứng thực thành nhiều tờ.

Trong vụ án này, bị can Trương Tấn Đạt giữ vai trò giúp sức cho Dũng, được Dũng cho ăn chia và cho vay hàng tỷ đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.