Giả danh con trai nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để lừa đảo gần 7 tỷ đồng

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) thông báo truy nã đối tượng Lê Đăng Lưu (49 tuổi, HKTT số 17 đường Đông Lộ, khu phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Lưu đã giả danh Lê Đức Minh, con ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để tiếp xúc với bà Đào Thị Ánh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH ĐT-XNK Việt Sin Ro Sa (gọi tắt là Công ty Việt Sin Ro Sa), trụ sở tại quận 1. Khi tiếp xúc với bà Hồng, Lưu cho biết hiện có một số cán bộ cao cấp đang có tiền nhàn rỗi và muốn cho các doanh nghiệp vay.

Khoảng tháng 1/2010, do cần tiền thực hiện dự án xây dựng KDC Phú Thuận, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, nên bà Hồng đã liên hệ với Lưu vay 600 triệu USD. Để vay được số tiền trên, Lưu yêu cầu bà Hồng làm công văn xin vay vốn với nội dung: Công ty Việt Sin Ro Sa xin vay của Minh (Lưu) và một số người khác (gồm ông: Hùng, Phúc, Bình, Thúy) 600 triệu USD để thực hiện dự án và nộp 400.000 USD để làm chi phí giải ngân. Ngày 30/1/2010, bà Hồng đã cùng với một người làm cùng công ty đến khách sạn Hoàng Hà (quận Phú Nhuận) để đưa cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy tờ biên nhận).

Đến đầu tháng 2/2010, Lưu điện thoại hẹn bà Hồng ra khách sạn và đưa cho bà Hồng bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân và giấy xác nhận số dư số tài khoản của Ngân hàng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình.

Do bà Hồng không đủ tiền chi phí giải ngân theo yêu cầu của Lưu nên khi gặp ông Trần Khắc Giang, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng VT-KT & XD Kiến Hưng, bà Hồng đã thỏa thuận cho Giang vay lại 50 triệu USD (trong số 600 triệu USD kể trên) để cùng góp chung số tiền phí với bà Hồng để giải ngân số vốn vay. Cũng do cần vốn trong kinh doanh, nên ông Giang đồng ý.

Vì vậy, bà Hồng và ông Giang đã ký Hợp đồng liên doanh đầu tư góp vốn số 03/2010 ngày 25/3/2010 với nội dung: “Công ty Việt Sin Ro Sa góp vốn cho Công ty Kiến Hưng số tiền 50 triệu USD”. Bà Hồng yêu cầu ông Giang phải nộp tiền để làm chi phí giải ngân. Ông Giang không có tiền nộp nên cùng ngày 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận: “Ông Giang cho bà Hồng mượn căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) và 1 lô đất 1.500m2 ở phường Phú Hữu, (quận 9) để làm tài sản thế chấp vay tiền”. Sau đó, ông Giang đến gặp Nguyễn Tạ Phúc, Giám đốc Công ty Kinh doanh BĐS trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) để thỏa thuận việc thế chấp 2 tài sản nói trên, vay 8 tỷ đồng.

Chiều 25/3/2010, bà Hồng đưa ông Giang đến gặp Lưu tại khách sạn Hoàng Hà. Bản thân ông Giang chưa gặp Lưu bao giờ, chỉ biết ông Lê Đức Thúy là người Nghệ Tĩnh, thấy Lưu cũng nói giọng Nghệ Tĩnh nên Giang tin tưởng Lưu chính là Lê Đức Minh, con của ông Thúy, là người có tên trong số những người có tiền gửi tại Ngân hàng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình và cho bà Hồng vay 600 triệu USD.

Sau khi vay được tiền từ tài sản thế chấp nhà, đất, ông Giang đã giao cho Lưu 6,1 tỷ đồng (không có biên nhận) và chờ bà Hồng giải ngân để nhận tiền vốn vay như thỏa thuận, thời gian hẹn là 15 ngày. Thế nhưng, đến 2 tháng sau ông Giang vẫn không nhận được khoản vay nên nghĩ mình bị lừa. Ông Giang gọi điện cho Lưu thì không liên lạc được. Còn với bà Hồng, sau khi giao tiền cho Lưu, bà Hồng cũng nhiều lần liên lạc yêu cầu Lưu chuyển tiền vốn vay nhưng Lưu chỉ chuyển vào tài khoản cho bà Hồng 30 USD. Sau đó bà Hồng không còn liên lạc được với Lưu nữa.

Theo cơ quan CSĐT, Lê Đăng Lưu đã giả danh Lê Đức Minh, con ông Lê Đức Thúy và sử dụng giấy xác nhận số dư giả của Ngân hàng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình để lừa đảo, chiếm đọat của bà Đào Thị Ánh Hồng số tiền 750 triệu đồng và ông Trần Khắc Giang 6,1 tỷ đồng sau đó bỏ trốn. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, ai phát hiện đối tượng Lê Đăng Lưu ở đâu, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9 - PC46), số điện thoại 0838623638

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.