Vốn là giáo viên dạy lái xe và có mở điểm nhận hồ sơ thi bằng lái cho Trường Dạy nghề và Đào tạo lái xe Tiến Thành tại quận Gò Vấp (TP HCM), Nguyễn Phi Thìn (32 tuổi), trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương có quen biết một số người ở nhiều địa phương.
Tháng 7/2009, Thìn đi làm giấy khai sinh cho con ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và làm quen với Nguyễn Văn Năm, ngụ TP HCM rồi được Năm móc nối nhập hộ khẩu giả vào Đồng Nai để làm chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu cho những người có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc xuất cảnh sang Hàn Quốc với mục đích đi du lịch, hết thời gian sẽ trốn ở lại lao động. Chi phí mỗi trường hợp nhập hộ khẩu từ 3 - 5,5 triệu đồng. Tháng 1/2010, Thìn câu kết với Trần Văn Gương, ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), Trần Đình Tráng, Phó trưởng Công an xã Xuân Hiệp làm hộ khẩu giả cho 8 trường hợp nhập vào xã, thu mỗi trường hợp 1 triệu đồng...
Theo lời khai của Thìn: Thìn còn được Nguyễn Văn Năm là Giám đốc Công ty Du lịch Phương Trang tại 157/12 Phạm Văn Chiêu, phường 15, quận Gò Vấp (TP HCM) tiếp tay. Trong đường dây của Năm có nhiều đối tượng đóng vai trò thu gom khách có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc, thông qua Năm cung cấp thông tin cho Thìn để lo thủ tục nhập hộ khẩu, làm CMND và hộ chiếu; sau đó, Thìn đưa lại cho Năm để làm visa và tổ chức xuất cảnh. Cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai xác minh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM chưa cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nào có tên nêu trên và Công an quận Gò Vấp cho biết địa chỉ 157/12 Phạm Văn Chiêu, phường 15 là không có thực.
Cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an và phòng QLXNC Công an các tỉnh có đối tượng liên quan xác minh, truy tìm, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và đề xuất hình thức xử lý