Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo

Yang Ti An (người Đài Loan) mặc quần áo vest, đeo cà vạt, mang thẻ giả mạo nhân viên Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh. Khi Yang Ti An đến địa điểm đã hẹn để nhận 200 triệu đồng của một phụ nữ do nhóm mới lừa đảo được thì bị bắt quả tang.

Nếu như trước đây, đối tượng trong đường dây giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam do người Đài Loan cầm đầu đã dùng thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng theo chỉ định của các đối tượng, sau đó bọn chúng rút hết tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, sau khi các phương tiện truyền thông đồng loạt lên tiếng cảnh báo cho người dân biết về thủ đoạn lừa đảo này, bọn chúng đã chuyển sang thủ đoạn mới tinh là một mặt đe dọa khiến cho nạn nhân sợ hãi. Khi thấy “con mồi” đã sập bẫy, chúng liền cử người giả danh cán bộ của Viện Kiểm sát đến trực tiếp nhận tiền mặt và đưa lại cho nạn nhân giấy đã nhận tiền để nạn nhân tin tưởng, giữ bí mật…

Ngày 10/4, tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46), chị P.T.T.T., ngụ quận Tân Bình) cho biết, ngày 4/4 chị nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số máy bàn tại nhà riêng thông báo chị nợ cước điện thoại hơn 8 triệu đồng. Thấy lạ, bởi vì từ trước đến nay hằng tháng đều có nhân viên thu cước đến nhà thu tiền, tự dưng hôm nay lại có người thông báo nợ cước điện thoại nên chị T. tỏ vẻ nghi ngờ, đầu dây bên kia yêu cầu chị T. bấm tiếp số 9 để gặp nhân viên để được giải thích rõ. Sau khi bấm số 9, chị T. gặp một người và người này yêu cầu chị cung cấp tên họ, CMND và nói thông tin cá nhân của chị T. đã bị một số đối tượng ở các địa phương lợi dụng để làm việc phạm pháp. Người này yêu cầu chị T. giữ máy để họ chuyển máy cho Công an Tây Ninh, đang thụ lý vụ việc để biết rõ hơn.

Đầu dây bên kia xưng tên là Lê Việt Hùng, cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Thị Bích Phượng, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh hiện đang điều tra vụ án rửa tiền, buôn ma túy có liên quan trực tiếp đến chị T. Quá hoang mang, lo sợ, đối tượng dò hỏi đến đâu, chị T. răm rắp “khai” đến đó. Sau khi dò hỏi, biết chị T. có tiền gửi tiết kiệm, tên Hùng yêu cầu chị T. chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản số 060080178908, đứng tên Nguyễn Hoàng Sơn mở tại Ngân hàng Sacombank để giám định. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị T. đã trình báo Công an quận Tân Bình nên đã kịp thời phong tỏa tài khoản và số tiền chưa bị chiếm đoạt.

Ngày 5/4, đối tượng nữ xưng tên Nguyễn Bích Phượng nói trên đã liên tục gọi vào số máy điện thoại bàn và ĐTDĐ của chị T., yêu cầu chị T. đưa tiếp 200 triệu đồng để đủ tiền thực hiện việc giám định. Thấy chị T. có vẻ cảnh giác, Phượng đề nghị giao tiền mặt và sẽ cử nhân viên của mình đến nhận trực tiếp. Sau nhiều lần hẹn địa điểm giao nhận tiền, đến 12h cùng ngày tại địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, khi Yang Ti An (người Đài Loan, đeo thẻ giả có ghi Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh) đang nhận 200 triệu đồng của chị T. thì bị cơ quan Công an ập tới bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Yang Ti An khai nhận, tại Đài Loan, Yang Ti An tham gia đường dây lừa đảo thông qua việc lừa người khác chuyển tiền vào tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt, đường dây này do A Xương cầm đầu. Ngày 2/4, Yang Ti An về Việt Nam theo hướng dẫn của A Xương là gặp một vài đối tượng người Đài Loan nằm trong tổ chức lừa đảo. Các đối tượng này sẽ tiếp tục hướng dẫn cho Yang Ti An hoạt động. Sáng 5/4, nhóm người này gửi cho Yang Ti An thông tin và hướng dẫn điền vào biên bản với tên là P.T.T.T., địa chỉ tại quận Tân Bình và Yang Ti An mặc quần áo vest, đeo cà vạt, mang thẻ giả mạo  nhân viên Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh có gắn hình Yang Ti An. Khi Yang Ti An đến địa điểm đã hẹn để nhận 200 triệu đồng của một phụ nữ do nhóm mới lừa đảo được thì bị bắt quả tang.

Các phương tiện dùng để lừa đảo do Yang Ti An mang theo để nhận 200 triệu đồng của chị T.

Các phương tiện dùng để lừa đảo do  Yang Ti An mang theo để nhận 200 triệu đồng của chị T.

Cùng trong đường dây này, cơ quan CSĐT cũng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Sơn (32 tuổi, Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), tài xế taxi về hành vi đăng ký mở tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế tại Ngân hàng Sacombank và BIDV sau đó cấp cho nhóm đối tượng người Trung Quốc - Đài Loan sử dụng làm phương tiện lừa đảo bà P.T.T.T.; P.T.B.M., ông V.T.T. và bà T.T.N.T. chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.

Đến nay Phòng PC46 đã triệt phá 7 vụ, khởi tố 27 đối tượng (trong đó có 5 người Đài Loan) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và thu giữ nhiều tang vật là phương tiện lừa đảo…

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.