Phỏng vấn để được cấp visa đi Mỹ vốn rất khắt khe vì vậy mà thông tin này nhanh chóng lan truyền không chỉ ở TP.HCM mà khắp nơi trong cả nước. Trên thực tế đã có nhiều người phỏng vấn thành công mặc dù họ thuộc diện không đủ điều kiện. Khi được hỏi manh mối thì những người đã đi trót lọt bảo cứ đến trước cổng Tổng lãnh sự quá Hoa Kỳ trên đường Lê Duẩn tìm mấy tay cò môi giới là lần ra.
Sau khi nắm được thông tin nói trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM để xác lập chuyên án đấu tranh và giao cho Đội 4 làm chủ công khám phá án. Ngay sau đó, các trinh sát giỏi nghề được phân công đeo đám các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát đã phát hiện xung quanh Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có khoảng gần 30 tay “cò” môi giới hoạt động trên đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu. Các đối tượng này thường chèo kéo bất cứ người nào đến Tổng lãnh sự quán Hòa Kỳ làm thủ tục với cam đoan chắc chắn sẽ được cấp visa đi Mỹ. Tất nhiên, đối với người có trục trặc về hồ sơ thì đây là cơ hội tốt nhất và họ không ngần ngại nhờ “cò” giúp đỡ.
Trong số những tay “cò” nổi tiếng “mát tay” ở khu vực này mà các trinh sát xác định được là Võ Xuân Dần, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đầu tháng 3/2014, các trinh sát nắm được nguồn tin Dần đang làm giả hồ sơ xin cấp visa cho 4 người là Nguyễn Lập (SN 1981), Trần Danh Thắng (SN 1977), Vũ Thị Trinh (SN 1982; cùng quê quán Nghệ An) và Trần Văn Dũng (SN 1981; quê quán Hà Tĩnh) nên tổ chức theo dõi. Khoảng 11h45 ngày 18-3, khi Dần cùng những người nói trên tập trung trước cổng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ thì bị các trinh sát tiến hành kiểm tra, tạm giữ. Tang vật thu giữ gồm có 5 hộ chiếu của 4 người nói trên và 1 của Dần; 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả cùng nhiều giấy tờ và con dấu giả.
Tại cơ quan Công an, Dần khai, cuối năm 2013 đầu 2014, 4 người nói trên có nhu cầu đi Mỹ tham quan, du lịch nên nhờ Dần làm giả hồ sơ, thủ tục xin phỏng vấn với giá 700USD nếu được cấp visa. Trong trường hợp phỏng vấn không đạt thì Dần lấy 200USD gọi là phí dịch vụ. Những người này chỉ cần cung cấp cho Dần hộ chiếu, lý lịch có xác nhận của địa phương và 5 tấm ảnh còn các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thư mời dự triển lãm ở Mỹ và giấy visa thị thực của lãnh sự quán các nước khác thì Dần đều thuê một người tên Thịnh làm giả với giá 200USD/bộ. Điều đáng nói là từ lúc hoạt động đến nay Dần đã đặt hàng Thịnh làm đến 200 bộ hồ sơ, trong số này đã có người đi Mỹ trót lọt nhờ giấy tờ giả.
Từ lời khai của Dần, 22h cùng ngày các trinh sát tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1953; ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM; có 3 tiền án về tội làm giả hồ sơ của cơ quan, tổ chức), giám đốc Công ty Văn Trường có trụ sở nằm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Khám xét công ty của Thịnh các trinh sát hết sức bất ngờ khi thu giữ rất nhiều tài liệu lưu trữ để làm giả giấy tờ. Trong đó có 19 đĩa vi tính lưu tài liệu để làm giả giấy tờ, gồm: 3 mẫu thị thực visa và con dấu dành cho các nước khối EU; khung visa các nước, mẫu visa các nước Châu Á; 2 đĩa lưu mẫu phôi các loại sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, logo của các ngân hàng trong cả nước; 1 đĩa lưu mẫu các con dấu mộc tròn của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; 2 đĩa lưu mẫu phôi CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, lý lịch tư pháp…Ngoài ra còn có 13 bản nhựa in mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh của Hải quan các nước; 1 ổ cứng di động lưu mẫu phôi các loại giấy tờ như hồ sơ dự thầu, hồ sơ xin dự án, bằng lái xe các nước…
Thịnh khai, khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì Thịnh về công ty của mình dùng máy vi tính, máy scan và máy in để làm giả các loại giấy tờ. Đồng thời tạo ra các giấy chứng thực visa, mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh vào các nước để dán vào passport của khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng từ phía Tổng lãnh sự quán Mỹ. Với số lượng tài liệu, giấy tờ giả đó có khả năng Thịnh còn cung cấp cho nhiều đầu mối khác ở khắp các tỉnh, thành chứ không riêng gì ở TP.HCM và Võ Văn Dần chỉ là 1 trong số đó.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để có thể xử lý hình sự các đối tượng môi giới khác. Được biết, song song với việc bắt giữ Dần, Thịnh, cơ quan công an đã lập hồ sơ và xử lý theo pháp luật 26 đối tượng khác làm môi giới trước cổng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ
