Đáng chú ý là đối tượng Dương Ngọc hiện đang bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, đang bị tạm giữ tại Trại giam Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Những ngày tháng 7/2014, khi biết thủ phạm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị bắt giữ, bà Hoàng Thị Thơm (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương), nạn nhân của vụ án vô cùng vui mừng. Có mặt tại CATP Hải Dương, bà Thơm cám ơn các cán bộ Công an thành phố đã vì dân tận tụy, điều tra làm rõ vụ án, giúp phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này.
Theo lời kể của bà Thơm thì vào khoảng 8 giờ ngày 3/1, bà đang ở nhà thì có một nam thanh niên gọi điện thoại vào số máy cố định của nhà bà: “Mẹ ơi, cứu con với, người ta tra tấn con dã man lắm”. Lúc đó, bà Thơm nghĩ ngay đến cậu con trai là Nguyễn Thanh Phương (42 tuổi, hiện đang ở tại phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh)… Lẽ ra phải gọi điện thoại cho con trai, xác minh thông tin thì do quá hoảng loạn, bà Thơm lại răm rắp làm theo yêu cầu của các đối tượng này.
Ban đầu, các đối tượng đe dọa rằng chúng đang giữ con trai của bà, đồng thời yêu cầu bà gửi tiền vào tài khoản nếu muốn con trai của bà còn sống. Sau đó, chúng hỏi bà có bao nhiêu tiền, bà trả lời ngay có 100 triệu đồng rồi ngay lập tức chuyển 95 triệu đồng vào tài khoản mà các đối tượng này yêu cầu.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Thơm cho biết lúc đó bà như bị bỏ bùa mê…Vì thế, chỉ đến khi các đối tượng này gọi điện thoại, nói rằng chúng không có tiền tiêu, mượn tạm bà sau này có sẽ trả sau, bà Thơm mới biết đã bị lừa.
Quá trình xác minh tại ngân hàng ACB, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương xác định người đến rút tiền trong tài khoản trên là Nguyễn Thị Trúc Linh (30 tuổi, trú tại Thạch Phú, Châu Thành, Tiền Giang). Nguyễn Thị Trúc Linh sau khi được triệu tập cho biết: Trước đó, qua hai người cháu ruột của Dương Ngọc là Lưu Quang Vinh và Lưu Yến Bình, Linh quen biết đối tượng. Một rồi vài lần tiếp xúc, Linh biết Dương Ngọc nhờ Vinh và Bình làm hộ thẻ ATM và trả công là 1 triệu đồng /1 chiếc. Vì thế, trong lúc thiếu tiền tiêu xài, Linh đã thông qua Vinh đặt vấn đề làm thẻ ATM cho Dương Ngọc… Sau đó, theo chỉ đạo của Dương Ngọc, Linh đã đến rút tiền tại Ngân hàng đưa cho đối tượng này, số tiền là 94 triệu đồng. Từ lời khai của Linh và các đối tượng có liên quan, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương xác định Dương Ngọc là đối tượng tham gia tích cực vào vụ án này.
Năm 1998, Dương Ngọc lấy chồng Đài Loan và nhập quốc tịch Đài Loan. Sau khi người chồng này chết, Ngọc có quen biết một người đàn ông tại Đài Loan, không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, cả hai cho nhau số điện thoại và thường liên lạc gặp nhau tại các địa bàn công cộng. Dương Ngọc thường hay gọi người đàn ông đó là Phỉ Lù.
Khoảng tháng 10/2013, Phỉ Lù bảo Dương Ngọc về Việt Nam làm cho Phỉ Lù 10 chiếc thẻ ATM, mang sang cho Phỉ Lù. Để làm những chiếc thẻ này, Phỉ Lù đã đưa cho Dương Ngọc 10 triệu đồng… Sau lần đó, Phỉ Lù lại nhờ Dương Ngọc về Việt Nam làm hộ thẻ ATM. Thấy sự bất thường trên, Dương Ngọc hỏi Phỉ Lù thì đối tượng này không trả lời mà chỉ nói rằng nếu lừa được người ta gửi tiền vào tài khoản thì sẽ chia cho Dương Ngọc 30 triệu đồng. Vì hám lời, Dương Ngọc đồng ý và nhờ một số người làm hộ thẻ ATM, trong đó có Linh…